اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظات القليوبية، القاهرة، السويس)؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على راغبي شراء العملات الأجنبية، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الإجرامي بـ (20 مليون جنيه).

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عصابة نصب نصب جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه


واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية مايزيد عن (4 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

طباعة شارك الداخلية تجارة عملة وزارة الداخلية

مقالات مشابهة

  • حلم الثراء السريع.. سقوط عصابة التنقيب عن الآثار بالقاهرة
  • حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
  • مصرع شخص إثر حريق شقة سكنية فى حلوان
  • الداخلية توجه ضربات ضد تجار العملة الأجنبية وتضبط قضايا قيمتها 4 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • استجواب 6 متهمين غسلوا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 130 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
  • ضبط صاحب محل ملابس استولى على 3 ملايين جنيه من الأهالي بزعم توظيفها بطهطا