كشف قضايا غسل أموال بقيمة 18 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب محل ملابس - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات التابعة للدولة لتوريد وتسويق منتجاته إلا أنه لم يلتزم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة مما نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغ إجماليها (5 مليون جنيه) الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (تأسيس الشركات وشراء العقارات السكنية والسيارات، وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بـ (5 مليون جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضايا غسيل اموال السوق السوداء اخبار الحوادث جرائم الأموال العامة نشاطه الإجرامى ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بأكثر من 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية ما يزيد على 8 ملايين جنيه.
سقوط متهمين في قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بالمحافظات
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، والعرض على جهات التحقيق المختصة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟