تجار سلاح.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 67 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتى أسيوط والإسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة ، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات) .
قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (67 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية الأنشطة الإجرامية العقارات والسيارات المخدرات
إقرأ أيضاً:
خدعوا راغبي الثراء السريع.. ضبط 6 أشخاص غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية من ضمنهم 3 سيدات، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، على خلاف الحقيقة.
وكشفت التحريات، محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، تأسيس وتجهيز المنشآت التعليمية، وشراء الأراضي والسيارت.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط 4 مراكز علاج إدمان غير مرخصة في حملة بالقليوبية
هيئة قضايا الدولة: انتخاب خالد العناني تأكيد لجدارة الكفاءات المصرية في قيادة المنظمات الدولية
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات