معلومات عن تاجر عملة أخفى 230 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
استخدم تاجر عملة العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة والتي بلغت نحو 230 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي:
الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية.
تحقيق الربح غير المشروع.
غسل الأموال.
التربح وجمع الأموال الغير مشروعة.
إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات) .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
٤٨ مليون جنيه تبرع من مؤسسة بنك مصر لمستشفى شفا الأطفال بجامعة سوهاج
أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن بنك مصر تبرع بمبلغ ٤٨ مليون جنيه لتجهيز جناح الحضانات والرعاية المركزة بمستشفي شفا الأطفال الجامعي هدية فخامة الرئيس السيسي، وذلك بناء علي بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم الأحد، مع عصام الوكيل، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ومؤسسة بنك مصر الاجتماعية، وبحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، الدكتور علي الصعيدي نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة ووزير الكهرباء السابق، والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد جعفر مدير مستشفي شفا الأطفال، هبه حسين المدير التنفيذي للمؤسسة، وذلك بمقر البنك بالقاهرة.
وأكد النعماني أن الجامعة تعمل علي قدم وساق والتعاون مع كافة المؤسسات المجتمعية للانتهاء من تجهيز وفرش مستشفى شفا الأطفال في أسرع وقت، استعدادًا لافتتاحها الرئاسي المرتقب، وخاصة أن تشغيل المستشفى بات ضرورة عاجلة لا تحتمل التأجيل، لما سيكون له من أثر مباشر في دعم الخدمات الصحية لأطفال الصعيد وتلبيه احتياجاتهم العلاجية، باعتبارها نموذج وصرح طبي متقدم علي ارض جامعة سوهاج.
وثمن النعماني جهود بنك مصر الذي يقدم دائمًا نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية، خاصة في دعم الصروح الطبية المتميزة للمساهمة لضمان حصول المواطنين على الخدمات الصحية التي يحتاجون لها بدرجة مميزة من الجودة، موضحًا أن هذا التعاون ليس بجديد فقد قامت مؤسسة بنك مصر في يناير الماضي تجهيز غرفتي للعمليات بمستشفي الجراحات التخصصية الجديدة بقيمه إجمالية قدرها ٩ مليون جنية و٥٠٠ ألف، وأيضا التبرع بعدد ٦ سرير رعاية مركزة للمستشفيات الجامعية، بكافة تجهيزاتها بتكلفة ٥ مليون جنيه.
وقال الدكتور مجدي القاضي: إن مستشفى شفاء الأطفال تقع على مساحة 5.6 فدان، وتعد أكبر مجمع طبي للأطفال على مستوي الجمهورية بتكلفة إجمالية تجاوزت المليار جنيه وتتكون من بدروم ودور أرضي و6 طوابق متكررة، وتضم 263 سرير، و122 غرفة إقامة مرضي، و17 عيادة خارجية، و3 غرف مناظير، و5 غرف عمليات، بالإضافة إلى وحدات غسيل كلوي، وحضانه مبتسرين، ووحدة لعلاج الأورام، وغرف أشعة، وغرف عزل، وصالات رياضية علاجية، وجيم علاجي، و13 غرفة إقامة أطباء، وقاعة اجتماعات، و13 مصعد كهربائي، و2 سلم كهربائي، ووحدة تعقيم مركزية.
وأوضح الدكتور احمد كمال ان التبرع شمل تجهيز جناح الحضانات بعدد ١٩ حضانه، ١٠ جهاز مونيتور، ١٠ جهاز لعلاج الصفراء، ٥ جهاز تدفئة حديثي الولادة، ٩ جهاز تنفس صناعي، ١٠ سرنجة محاليل، إلي جانب تجهيز الرعاية المركزة بعدد ٣٤ سرير عناية، ١٥ مضخة محاليل، إلي جانب عدد٣٤ جهاز مونيتور، ٣٤ سرنجة محاليل، ١٥ جهاز تنفس صناعي.
استهداف الهوية اليمنية .. طارق عفاش في قلب مشروع الحرب الناعمة للعدو الصهيوأمريكي