القبض على المتهم بغسل 8,5 مليون جنيه ببورسعيد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة بورسعيد) لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وغسل تلك الأموال ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ(8,5 مليون جنيه تقريبا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة معلومات جنائية محافظة بورسعيد سداد المديونية شراء الوحدات السكنية تأسيس الشركات السيارات
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلاغات شراء أصوات في أكتوبر والعمرانية
عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين داخل مصر بـ30 دائرة ملغاة من المحكمة الإدارية العليا، وغلق اللجان تمهيدًا لإعادة فتحها غدًا الخميس في آخر أيام التصويت بتلك الدوائر.
وتواصلت غرفة عمليات الهيئة مع رؤساء لجان المتابعة التي تجرى بها إعادة الانتخابات بـ30 دائرة، وأكد المستشار شريف العقبى رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة أن هناك 751 لجنة فرعية انتظم بها التصويت منذ الساعات الأولى لفتح اللجان حتى موعد الغلق وهناك عدد منها امتد بها التصويت بعد الساعة التاسعة مساءا خاصة في العياط، ووردت بعد البلاغات على مدار اليوم بالطالبية والعمرانية و6 أكتوبر تتعلق بتوجيه الناخبين وشراء أصوات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع رؤساء اللجان العامة ومدير الأمن.
ووجه المستشار أحمد بندارى حديثه بالشكر لأبناء مصر عموما وبشكل خاصة للناخبين الذين استقطعوا من وقتهم في سبيل المشاركة في العملية الانتخابية وتكبدوا العناء وتحملوا الظروف المناخية مع دخول فصل الشتاء لكى يعبر كل منهم عن رأيه داخل صندوق الاقتراع إيمانا منه بقيمة صوته في تحديد شكل المجلس النيابى وبل وفى صياغة مستقبل هذا البلد العزيز علينا جميعا.. شكرا للمرأة المصرية قاطرة هذا الوطن وقلبه النابض وعقله الواعى في كل استحقاق انتخابي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟