جهات التحقيق تستجوب 6 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقى القبض على 6 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط كميات من الأفيون والحشيش بقيمة 1.9 مليون جنيه فى العيد
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (دمياط – الأقصر- أسوان ) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (4عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الزرقا، وبحوزتهم (5,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة – بندقية خرطوش- فرد محلى – وعدد من الطلقات - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").
وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض). وضبط (3 عناصر إجرامية"لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أرمنت، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 فرد محلى وطلقتين – سلاح أبيض).و ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إدفو، وبحوزتهما (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون- ميزان حساس). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,900 مليون جنيه تقريباً).