زيادة كبيرة في العمليات المشبوهة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لتبييض الأموال، فيما تم فتح تحقيق في 5 آلاف عملية من هذا النوع.
وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن “تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022”.
وذكرت وسائل إعلام مغربية محلية أن الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب”.
وأوضحت أن “نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58% وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50% من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اليوسف يكشف عن التفاصيل.. كويتي يقتل أخته والأسرة ترفض الإبلاغ عن الجريمة
كشف وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف عن تفاصيل جريمة بشعة وقعت في البلاد، تسببت في عدم قدرته على النوم بسبب بشاعتها، إذ قتل أخ أخته عام 2022، دون أن يهتز قلب أي فرد من أفراد أسرتها ليبلغ عن الجريمة، ولولا كفاءة رجال الشرطة ما اكتُشفت.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); قال اليوسف: "كنت أتوقع أن يحدث أي شيء لكن ما حدث معي أمس قضية ما حدث مثلها في تاريخ الكويت، أخ يقتل أخته بسبب المخدرات في شهر يناير عام 2022 دون أن يبلغ أحد، لولا مجهود الأخوة في وزارة الداخلية ما ضبطنا الجاني".
أخبار متعلقة صحة غزة: وفاة رضيعة بسبب البرد يعكس هشاشة الوضع الإنساني في غزةارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 70373 شهيدًاوأضاف: "لا أب ولا أم ولا 3 إخوان ولا 3 أخوات ولا زوج أبلغوا عن الجريمة، لم يمر عليّ مثل هذه العائلة، أمس تحدثت مع أخواتها الثلاث، لم أجد منهن اهتمامًا، واستخرجنا العظام، لم يبق منها إلا الهيكل، منظر لم يجعلني أنام حتى الآن، مثل هذه الهائلة لا تمثل الكويت".
واختتم حديثه بالقول: "ابنها كسر خاطري، يسأل عنها منذ 4 سنوات، دون أن يهتز قلب واحد منهم".
جريمة بشعة وقلوب من حجر
وزير الداخلية الكويتيالشيخ فهد اليوسف أنا من أمس مو نايم و يكشف عن جريمة قتل ( أخ قتل أخته) سنة 2022 ، لا أب ولا أم ولا إخوان ولا خوات ولا زوج بلغوا عن الجريمة
ولدها كسر خاطري من 4 سنين يسأل أمي وينها وما انهز قلب واحد فيهم
بيض الله وجهك أبو فيصل pic.twitter.com/YIC45VuyX4— فهد( أخوان مريم )(@fahadddd83) December 11, 2025
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟