زيادة كبيرة في العمليات المشبوهة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لتبييض الأموال، فيما تم فتح تحقيق في 5 آلاف عملية من هذا النوع.
وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن “تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022”.
وذكرت وسائل إعلام مغربية محلية أن الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب”.
وأوضحت أن “نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58% وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50% من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يوجه برفع كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية
في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أجرى اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اليوم، زيارة ميدانية للمركز التكنولوجي بمدينة بني سويف، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء، والاطمئنان على سير العمل ومعدلات الإنجاز في ملفات المنظومة، وذلك في حضور مها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية، وناصر غانم أبوحمد نائب رئيس مدينة بني سويف.
وخلال الزيارة، اطلع السكرتير العام المساعد على نسب التنفيذ، وعدد الملفات المنجزة، والموقف العام للطلبات المقدمة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء الأعمال، وتحقيق أعلى درجات الدقة في فحص الطلبات، كما تفقد أقسام المركز التكنولوجي، واطّلع على آلية استقبال الطلبات والتعامل معها إلكترونيًا.
وأكد السكرتير العام المساعد تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم، بأهمية تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية، مع تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحقيق الانضباط في التعامل مع طلبات التصالح، والتسريع بإنهاء باقي الملفات.
إسرائيل: نعمل على اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن