القبض على المتهم بغسـل 35 مليون جنيه بالبحيرة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم بالبحيرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى حيازة قطع أثرية والاتجار فيها، وكذا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وخارج نطاق السوق المصرفية.
ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (35 مليون جنيه تقريبًا).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأموال العامة مكافحة البحيره الادارة العامة السوق المصرفية مواد البناء تجار السوق المصرفي الجريمة جرائم الأموال العامة تجارة
إقرأ أيضاً:
ضربه حتى الموت.. حبس الأب المتهم بقتل ابنه بالبحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات
قرَّر معتز خالد، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار محمد صبحي، مدير نيابة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بسكرتارية عبد العزيز فراج، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، على خلفية قيامه بضرب نجله، البالغ من العمر 13 عامًا، حتى فارق الحياة، بدعوى تأديبه.
كانت مدينة الدلنجات قد شهدت الواقعة المؤسفة التي راح ضحيتها الطفل، حيث أقدم والده على الاعتداء عليه بالضرب باليدين، مما أدى إلى وفاته.
بدأت تفاصيل الحادث بتلقي اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول الطفل:«م. ش. ع»، 13 عامًا، إلى المستشفى العام جثة هامدة، بادعاء تعرضه للتعدي من آخرين.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبسؤال والده أقر بأنه علم أن نجله تربطه صداقة بطفل سيئ السمعة، فأراد تأديبه، فقام بضربه حتى سقط قتيلا، وتم ضبط المتهم.
وانتقلت النيابة العامة برئاسة معتز خالد، وكيل النائب العام، لمكان الواقعة لإجراء المعاينة ومناظرة الجثمان، فيما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس