تغريم بنك سويسري بسبب غسيل أموال الرئيس اليمني السابق
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
توصل بنك UBS السويسري بهدوء إلى حل في تحقيق تجريه وزارة المالية السويسرية منذ ثلاث سنوات حول علاقة البنك التاريخية بالرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.
وأطلع يمن مونيتور على تقارير في الصحافة السويسرية تشير إلى تفاصيل حول التحقيقات.
وحسب وكالة الأنباء السويسرية (Keystone-SDA) قالت وزارة المالية إن إشعار العقوبة مؤرخ في 4 أبريل/نيسان 2024، وأصبح ملزما قانونا بعد انتهاء فترة الاعتراض البالغة 30 يوما.
ويُزعم أن بنك يو بي اس أدار ملايين الدولارات لصالح.
ووفقا لمؤسسة (SRF Investigativ)، يركز التحقيق على صفقة كبيرة في عام 2009. حيث بدفع سلطان عمان أكثر من 10 ملايين دولار (9 ملايين فرنك سويسري) لصالح في عام 2009. وقد تم تسليم الشيك إلى بنك UBS في زيوريخ من قبل نجل صالح (أحمد علي عبدالله صالح).
وسبق أن قدرت الأمم المتحدة ثروة علي عبدالله صالح ب60 مليار دولار في عام 2015 خلال ثلاثة عقود من حُكم اليمن. وقُتل على يد حلفاءه الحوثيين في 2017م.
أثارت هذه الصفقة تنبيهات داخلية داخل البنك السويسري بشأن غسيل الأموال، ولكن بدلا من تصعيد الأمر إلى مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال في سويسرا (MROS)، أشار الموظفون فقط في ملف داخلي إلى أن مثل هذه الهدايا كانت شائعة بين الحكام الأثرياء في العالم العربي. وكتبوا: “من المعروف أن الحكام الأثرياء في العالم العربي يدعمون زملائهم الأفقر بمثل هذه الهدايا. ”
وفقاً لـ(SRF) ، كانت حسابات عائلة صالح متوازنة في عام 2011 على الرغم من الإشارات الحمراء، إلا أن بنك يو بي إس فشل في إخطار السلطات بتقارير غسيل الأموال. كما لم يوثق البنك أسباب تقاعسه.
وقالت (SRF): “وفقًا لوزارة المالية، فشل البنك أيضًا في تسجيل سبب عدم قيامه بذلك بطريقة مفهومة”.
“ثراء فاحش” من أموال اليمن المنهوبة.. أملاك “صالح” ونجله الأكبر في الخارج (تحقيق حصري)وقالت وزارة المالية إن خطأ الأفراد –المجهوليون (لم يتم تحديدهم) -في بنك يو بي إس، والذين كانوا مسؤولين عن مثل هذه التقارير، كان كبيرا. وقالت إنه، على افتراض الإهمال الطفيف، تم تحديد الغرامة بمبلغ 50 ألف فرنك سويسري.
وهذا هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن فرضه على كيان قانوني في الإجراءات الجنائية الإدارية من قبل وزارة المالية.
وقالت الوزارة إن الإجراءات ضد بنك يو بي اس بدأت في عام 2021، واستغرق الأمر عامين حتى يحصل المدعون على الملفات ذات الصلة من البنك.
أصدر مجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014م قراراً يقضي بتجميد أموال علي عبدالله صالح “ونجله” لدورهم في اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء (الذي حدث في سبتمبر/أيلول2014).
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الخارجیة الأمریکیة وزارة المالیة بنک یو بی فی الیمن فی عام
إقرأ أيضاً:
نحو 50 شهيداً وجريحاً مدنيا بجرائم ارتكبها العدوان بحق الشعب اليمني في مثل هذا اليوم 9 يونيو
يمانيون || تقرير:
استشهد أكثر من 20 مدنياً يمنياً وأصيب العشرات بقصف جوي ومدفعي للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومرتزقتهم الخونة استهدف عشرات المنازل السكنية والمنشئات الخدمية في عدد من المحافظات في مثل هذا اليوم 9 يونيو من سنوات العدوان التسع الماضية.
ففي 9 يونيو عام 2015:
استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب أربعة آخرون ودمر عدد من المنازل وتضرر الكثير منها جراء قصف طيران العدوان منطقة بيت الذفيف بمديرية همدان في محافظة صنعاء.
واستشهدت ثلاث نساء جراء غارات للطيران المعادي استهدفت منازل المواطنين في منطقة مران بمديرية حيدان في محافظة صعدة، واستهدف الطيران عدداً من شاحنات نقل المشتقات النفطية بمنطقة المهاذر في مديرية سحار تحمل حصة المزارعين من مادة الديزل، وشن غارة على منطقة المنزالة بمديرية الظاهر.
كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب خمسة آخرون في غارات للطيران على منطقة جبل العرير بمدينة القاعدة مديرية ذي السفال في محافظة إب.
واستهدف طيران العدوان بغارتين منطقة المداجر بمدينة القاعدة والطريق العام الذي يربط محافظتي إب وتعز ما أدى إلى وقوع أضرار في الطريق.
واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب ستة آخرون جراء غارات لطيران العدوان على منطقة العري بمدينة تعز، وشن غارتين جنوب شرق ميناء المخا خلفتا أضراراً كبيرة في ممتلكات ومنازل المواطنين.
وشن طيران العدوان ثلاث غارت على محطة غاز بمديرية مستبا في محافظة حجة، واستهدف مجمع الدفاع (العرضي) التاريخي بأمانة العاصمة الذي يعود تاريخ بنائه إلى ما قبل خمسمائة عام، ما أدى إلى تضرر أجزاء كثيرة منه، وتضرر عدد من منازل المواطنين بمدينة صنعاء القديمة.
واستشهد أربعة مواطنين بينهم طفلان وامرأة، بغارة لطيران العدوان على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.
وفي 9 يونيو عام 2016:
شن طيران العدوان غارة على منطقة حريب نهم في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب، وغارة على جبل هيلان ومثلها على منطقة المخدرة بمديرية صرواح، فيما استهدف قصف مدفعي للمرتزقة منازل ومزارع المواطنين.
وشن مرتزقة العدوان قصفاً صاروخياً على منطقة بني بارق بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وقصفوا في محافظة تعز بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة في الوازعية ومدينة ذوباب.
وألقى طيران العدوان قنبلة صوتية بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وشن غارة على مديرية القبيطة في محافظة لحج.
وفي 9 يونيو عام 2017:
استشهد ثلاثة أطفال وامرأة وأًصيب أربعة آخرون بينهم امرأتان وطفل في غارة شنها طيران العدوان على منزل المواطن رشاد محمد المهدي في حارة القوبري بالخمسين في منطقة بيت بوس بمحافظة صنعاء، وأسفرت أيضاً عن تدمير المنزل وتضرر المنازل المجاورة.
وأصيب ثلاثة مواطنين بغارة شنها الطيران المعادي استهدفت سيارتهم على الطريق العام بمنطقة اليتمة مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.
وشن طيران العدوان في محافظة صعدة ست غارات على البقع بمديرية كتاف، وغارتين على مدرسة في منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، وغارتين على العقبة في منطقة مران بمديرية حيدان، كما شن غارتين على الطريق الرابط بين حيدان والظاهر، وخمس غارات على منطقة مندبة بمديرية باقم، وغارة على طخية بمديرية مجز.
واستهدف طيران العدوان بأربع غارات مديرية حرض في محافظة حجة خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين، وشن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، في حين قصف المرتزقة بالمدفعية منازل ومزارع المواطنين في المديرية ما أدى إلى أضرار في ممتلكاتهم.
وشن الطيران المعادي في محافظة صنعاء غارتين على منطقتي التبة السوداء والحول بمديرية نهم وثلاث غارات على منطقة يحيص بمديرية أرحب وثلاث غارات على منطقة السواد بمديرية سنحان خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين، فيما تضررت منازل عدد من المواطنين في منطقة ضبوعة بمديرية نهم إثر قصف مدفعية مرتزقة العدوان.
واستهدف طيران العدوان بخمس غارات منطقة النهدين ودار الرئاسة وبغارتين منطقة عطان بمديرية السبعين في أمانة العاصمة أسفرت عن أضرار بليغة في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وفي محافظة تعز، شن الطيران غارتين على منطقة الجند بمديرية التعزية، وغارتين على منطقة حوزان بمديرية ذوباب.
وفي 9 يونيو عام 2018:
شن طيران العدوان غارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب وخمس غارات على مديرية المتون في محافظة الجوف مخلفة أضراراً في منازل ومزارع المواطنين.
وشن الطيران المعادي خمس غارات على جبل العنين بمديرية جبل حبشي في محافظة تعز، وست غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.
طيران العدوان استهدف بغارة منطقة آل عمار بمديرية الصفراء، وشن غارة على منطقة الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة، وثلاث غارات على الجبانة بمديرية الحالي في محافظة الحديدة.
وفي 9 يونيو عام 2019:
استهدف مرتزقة العدوان عدة مناطق بمدينة الحديدة بعشرات القذائف المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة، وقصفوا بالمدفعية ومشطوا بالعيارات الخفيفة والمتوسطة باتجاه فندقي الوحيين والاتحاد وحارة الضبياني في شارع الخمسين.
وأطلق المرتزقة أكثر من 64 قذيفة مدفعية مع قصف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة استهدف قريتي الزعفران ومحل الشيخ وشركة سابحة في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي مخلفة أضراراً في منازل وممتلكات المواطنين.
وقصف المرتزقة بأكثر من 22 قذيفة مدفعية ومشطوا بالعيارات الثقيلة والمتوسطة مزارع وممتلكات المواطنين في قرية الكوعي والشجن والخباتية بمديرية الدريهمي.
وشن طيران العدوان ست غارات على مناطق متفرقة بمديرية كتاف، وأربع غارات على مديرية باقم في محافظة صعدة.
وفي 9 يونيو عام 2020:
شن طيران العدوان غارة على مديرية باقم في محافظة صعدة وخمس غارات على منطقة مجازة في عسير، وغارة على منطقة الشرفة في نجران، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.
وشن طيران العدوان 11 غارة على منطقتي صلب والجفرة بمديرية مجزر، وعشر غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب، وغارتين على منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، واستهدف بأربع غارات مديرية حرض وبغارتين مديرية ميدي في محافظة حجة.
وفي محافظة الحديدة، قصف المرتزقة بـ 47 قذيفة مدفعية، وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة، واستهدفوا أحد الهناجر التجارية في شارع الـ 50 وباتجاه فندق الواحة بالمدينة وقرى في أطراف مدينة الدريهمي.
وفي 9 يونيو عام 2021:
أصيب مواطن في قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، في حين شن الطيران عشر غارات على مديرية كتاف استهدفت ثمان منها منطقة الفرع، وشن غارة على مديرية الظاهر.
وشن طيران العدوان خمس غارات على مديريتي صرواح ومدغل في محافظة مأرب.
وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي غارتين على الدريهمي والجبلية، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بـ 36 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.
وفي 9 يونيو عام 2022:
أصيب أربعة أطفال، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.
وشن الطيران الاستطلاعي خمس غارات على منطقة الجدافر في محافظة الجوف، واستحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية حول محيط مدينة مأرب، وفي تبة الدفاع في جيزان.
وقصفت مدفعية مرتزقة العدوان البلق الشرقي في محافظة مأرب، وغرب حرض في محافظة حجة، والملاحيظ والمدافن ورازح في محافظة صعدة، ووادي جارة في جيزان.
وأطلق مرتزقة العدوان النار على منازل المواطنين ومناطق متفرقة في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.
وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي ست غارات على مديرية حيس، وقصف المرتزقة بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.
وفي 9 يونيو عام 2023:
شن الطيران التجسسي ست غارات على مديرية حيس في محافظة الحديدة، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وقصفوا بالصواريخ والمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في المحافظة.
جرائم العدوان في مثل هذا اليوم
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة