تغريم بنك سويسري بسبب غسيل أموال الرئيس اليمني السابق

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:

توصل بنك UBS السويسري بهدوء إلى حل في تحقيق تجريه وزارة المالية السويسرية منذ ثلاث سنوات حول علاقة البنك التاريخية بالرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

وأطلع يمن مونيتور على تقارير في الصحافة السويسرية تشير إلى تفاصيل حول التحقيقات.

وحسب وكالة الأنباء السويسرية  (Keystone-SDA)  قالت وزارة المالية إن إشعار العقوبة مؤرخ في 4 أبريل/نيسان 2024، وأصبح ملزما قانونا بعد انتهاء فترة الاعتراض البالغة 30 يوما.

.

ويُزعم أن بنك يو بي اس أدار ملايين الدولارات لصالح.

ووفقا لمؤسسة (SRF Investigativ)، يركز التحقيق على صفقة كبيرة في عام 2009. حيث بدفع سلطان عمان أكثر من 10 ملايين دولار (9 ملايين فرنك سويسري) لصالح في عام 2009. وقد تم تسليم الشيك إلى بنك UBS في زيوريخ من قبل نجل صالح (أحمد علي عبدالله صالح).

وسبق أن قدرت الأمم المتحدة ثروة علي عبدالله صالح ب60 مليار دولار في عام 2015 خلال ثلاثة عقود من حُكم اليمن. وقُتل على يد حلفاءه الحوثيين في 2017م.

أثارت هذه الصفقة تنبيهات داخلية داخل البنك السويسري بشأن غسيل الأموال، ولكن بدلا من تصعيد الأمر إلى مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال في سويسرا (MROS)، أشار الموظفون فقط في ملف داخلي إلى أن مثل هذه الهدايا كانت شائعة بين الحكام الأثرياء في العالم العربي. وكتبوا: “من المعروف أن الحكام الأثرياء في العالم العربي يدعمون زملائهم الأفقر بمثل هذه الهدايا. ”

وفقاً لـ(SRF) ، كانت حسابات عائلة صالح متوازنة في عام 2011 على الرغم من الإشارات الحمراء، إلا أن بنك يو بي إس فشل في إخطار السلطات بتقارير غسيل الأموال. كما لم يوثق البنك أسباب تقاعسه.

وقالت (SRF): “وفقًا لوزارة المالية، فشل البنك أيضًا في تسجيل سبب عدم قيامه بذلك بطريقة مفهومة”.

“ثراء فاحش” من أموال اليمن المنهوبة.. أملاك “صالح” ونجله الأكبر في الخارج (تحقيق حصري)

وقالت وزارة المالية إن خطأ الأفراد –المجهوليون (لم يتم تحديدهم) -في بنك يو بي إس، والذين كانوا مسؤولين عن مثل هذه التقارير، كان كبيرا. وقالت إنه، على افتراض الإهمال الطفيف، تم تحديد الغرامة بمبلغ 50 ألف فرنك سويسري.

وهذا هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن فرضه على كيان قانوني في الإجراءات الجنائية الإدارية من قبل وزارة المالية.

وقالت الوزارة إن الإجراءات ضد بنك يو بي اس بدأت في عام 2021، واستغرق الأمر عامين حتى يحصل المدعون على الملفات ذات الصلة من البنك.

أصدر مجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014م قراراً يقضي بتجميد أموال علي عبدالله صالح “ونجله” لدورهم في اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء (الذي حدث في سبتمبر/أيلول2014).

يمن مونيتور7 يونيو، 2024 شاركها فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام الخارجية الأمريكية: ينبغي الحد من التنسيق بين الحوثيين والميليشيات العراقية مقالات ذات صلة الخارجية الأمريكية: ينبغي الحد من التنسيق بين الحوثيين والميليشيات العراقية 6 يونيو، 2024 كاريكاتير-طريق تعز 6 يونيو، 2024 مصادر: الحوثيون يقصفون معدات تستكمل فتح طريق مأرب البيضاء 6 يونيو، 2024 أمبري: انفجار قرب سفينة غرب المخا كانت في طريقها للإمارات 6 يونيو، 2024 اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليق *

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الموقع الإلكتروني

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.

Δ

شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية أمبري: انفجار قرب سفينة غرب المخا كانت في طريقها للإمارات 6 يونيو، 2024 الأخبار الرئيسية تغريم بنك سويسري بسبب غسيل أموال الرئيس اليمني السابق 7 يونيو، 2024 الخارجية الأمريكية: ينبغي الحد من التنسيق بين الحوثيين والميليشيات العراقية 6 يونيو، 2024 الحوثيون يعلنون تكثيف العمليات المنسقة مع ميليشيات إيران في العراق 6 يونيو، 2024 الولايات المتحدة تدعم إجراءات “المركزي اليمني” ضد البنوك في مناطق الحوثيين 6 يونيو، 2024 مجلس الوزراء يقف على مطالب نقل الهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء إلى عدن 6 يونيو، 2024 الأكثر مشاهدة واللاتي تخافون نشوزهن 14 مارس، 2018 التحالف يقول إن نهاية الحوثيين في اليمن باتت وشيكة 26 يوليو، 2019 الحكومة اليمنية تبدي استعدادها بتوفير المشتقات النفطية لمناطق سيطرة الحوثيين وبأسعار أقل 12 أكتوبر، 2019 (تحقيق حصري) كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ 29 أغسطس، 2021 مجموعة العشرين تتعهّد توفير “الغذاء الكافي” في مواجهة كورونا 22 أبريل، 2020 اخترنا لكم الخارجية الأمريكية: ينبغي الحد من التنسيق بين الحوثيين والميليشيات العراقية 6 يونيو، 2024 مصادر: الحوثيون يقصفون معدات تستكمل فتح طريق مأرب البيضاء 6 يونيو، 2024 أمبري: انفجار قرب سفينة غرب المخا كانت في طريقها للإمارات 6 يونيو، 2024 الحوثيون يعلنون تكثيف العمليات المنسقة مع ميليشيات إيران في العراق 6 يونيو، 2024 بعد التعادل أمام البحرين.. اليمن خارج تصفيات كأس العالم 2026 6 يونيو، 2024 الطقس صنعاء سماء صافية 21 ℃ 29º - 19º 21% 1.81 كيلومتر/ساعة 29℃ الجمعة 31℃ السبت 30℃ الأحد 30℃ الأثنين 30℃ الثلاثاء تصفح إيضاً تغريم بنك سويسري بسبب غسيل أموال الرئيس اليمني السابق 7 يونيو، 2024 الخارجية الأمريكية: ينبغي الحد من التنسيق بين الحوثيين والميليشيات العراقية 6 يونيو، 2024 الأقسام أخبار محلية 26٬747 غير مصنف 24٬158 الأخبار الرئيسية 13٬582 اخترنا لكم 6٬774 عربي ودولي 6٬502 رياضة 2٬215 كأس العالم 2022 72 اقتصاد 2٬139 كتابات خاصة 2٬034 منوعات 1٬918 مجتمع 1٬797 تراجم وتحليلات 1٬633 تقارير 1٬540 صحافة 1٬467 آراء ومواقف 1٬451 ميديا 1٬331 حقوق وحريات 1٬270 فكر وثقافة 863 تفاعل 786 فنون 465 الأرصاد 241 أخبار محلية 134 بورتريه 63 كاريكاتير 30 صورة وخبر 26 اخترنا لكم 13 الرئيسية أخبار تقارير تراجم وتحليلات حقوق وحريات آراء ومواقف مجتمع صحافة كتابات خاصة وسائط من نحن تواصل معنا فن منوعات تفاعل © حقوق النشر 2024، جميع الحقوق محفوظة   |   يمن مونيتورفيسبوكتويتريوتيوبتيلقرامملخص الموقع RSS فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق فيسبوكتويتريوتيوبتيلقرامملخص الموقع RSS البحث عن: أكثر المقالات مشاهدة واللاتي تخافون نشوزهن 14 مارس، 2018 التحالف يقول إن نهاية الحوثيين في اليمن باتت وشيكة 26 يوليو، 2019 الحكومة اليمنية تبدي استعدادها بتوفير المشتقات النفطية لمناطق سيطرة الحوثيين وبأسعار أقل 12 أكتوبر، 2019 (تحقيق حصري) كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ 29 أغسطس، 2021 مجموعة العشرين تتعهّد توفير “الغذاء الكافي” في مواجهة كورونا 22 أبريل، 2020 أكثر المقالات تعليقاً 30 ديسمبر، 2023 انفراد- مدمرة صواريخ هندية تظهر قبالة مناطق الحوثيين 21 فبراير، 2024 صور الأقمار الصناعية تكشف بقعة كبيرة من الزيت من سفينة استهدفها الحوثيون 4 سبتمبر، 2022 مؤسسة قطرية تطلق مشروعاً في اليمن لدعم أكثر من 41 ألف شاب وفتاه اقتصاديا 26 فبراير، 2024 معهد أمريكي يقدم “حلا مناسباً” لإنهاء هجمات البحر الأحمر مع فشل الولايات المتحدة في وقف الحوثيين 19 يوليو، 2022 تامر حسني يثير جدل المصريين وسخرية اليمنيين.. هل توجد دور سينما في اليمن! 27 سبتمبر، 2023 “الحوثي” يستفرد بالسلطة كليا في صنعاء ويعلن عن تغييرات لا تشمل شركائه من المؤتمر أخر التعليقات yahya Sareea

What’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...

Tarek El Noamany

الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...

Tarek El Noamany

الله يصلح الاحوال...

Fathi Ali Alfaqeeh

الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...

راي ااخر

ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...

المصدر: يمن مونيتور