اليوم السابع:
2025-05-20@12:58:16 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 17 مليون جنيه

تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 17 مليون جنيه

نجحت أجهزة الامن في ضبط شخص لقيامه بـ "غسل الأموال" المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية.

قدرت تلك الممتلكات بـ17 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل الأموال تشكيل عصابى الإتجار بالأسلحة النارية شراء العقارات الأنشطة التجارية

إقرأ أيضاً:

ضبط عدد من القضايا بقيمة 8 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 8 ملايين جنيه.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاًالصلح خير.. جنايات نجع حمادي تخلي سبيل المتهم بطعن رئيس مدينة دشنا

«رغم تنازل الأب».. تأييد إعدام نورهان خليل قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها في بورسعيد

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۴ ساعة
  • ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (7 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • الیوم السابعقبل ۵ ساعة
  • وزارة الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط 4 عناصر جنائية من بينهم سيدة، مقيمون بمحافظة المنيا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية) . وفيما قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • بوابة الفجرقبل ۱ یوم
  • بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب تُتم بنجاح إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جميل للتمويل-مصر
  • نجحت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بلتون القابضة، في ترتيب أول عملية إصدار سندات توريق لصالح شركة جميل للتمويل-مصر ضمن برنامجها الخامس، بإجمالي قيمة 500 مليون جنيه مصري. مما يعزز مكانة بلتون كشريك رائد في أسواق الدين في مصر.ويشمل الإصدار ثلاث شرائح متنوعة، الأولى بقيمة 120 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر، والثانية بقيمة 268 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهور، والثالثة بقيمة 112 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهر وقد حصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني من شركة ميريس –الشرق...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • بقيمة 3.8 مليون جنيه.. نفقة الأقارب سر الخلاف بين أرملة وعائلة زوجها بمصر الجديدة
  • عاشت الزوجة برفقة زوجها طوال 13 سنوات في رغد من العيش، لم تتخيل أنها ستفقده بعد أن فتك به المرض، ليموت ويترك لها طفلين، ومنذ تلك اللحظة وانقلبت حياتها رأسا على عقب، بعد أن استحوذ شقيقه على ميراثهم، ورفض تركها تتحكم في جنيه واحد من أمواله، وعندما تصدت له كان لها بالمرصاد بعد محاولته الحصول على حضانة الأطفال والوصاية عليهم. وذكرت الأم الحاضنة لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: عشت في عذاب بعد فقداني لزوجي، ما بين حزني عليه وإصرار عائلته على خضوعي لوصايتهم، رفضوا إقامتي بشقة...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • قبول استئناف إبراهيم فايق على تغريمه مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي
  • قضت محكمة الاستئناف، اليوم الأحد، بقبول استئناف الإعلامي إبراهيم فايق، والصحفي أحمد عبد الباسط، على حكم تغريمها مليون جنيه لكل منهما، في قضية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، وتخفيض الغرامة لتصل إلى 100 ألف جنيه. أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك في القضية المعروفة بـ التسريب الصوتي لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي. وكشفت الحيثيات، أن المحكمة كونت في عقيدتها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تخلص إليه من جماع...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • ضبط عدد من القضايا بقيمة 8 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 8 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًالصلح خير.. جنايات نجع حمادي تخلي سبيل المتهم بطعن رئيس مدينة دشنا «رغم تنازل الأب».. تأييد إعدام نورهان...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 8 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة. وقدت قيمة القضايا بقيمة مالية تقدر بـ (8 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط قضية غسل أموال بقيمة 21 مليون جنيه
  • اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق، تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات . وقدرت أعمال الغسل بـ 21 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • تاجر سلاح.. الداخلية تكشف عن جريمة غسل أموال بقيمة 21 مليون جنيه
  • قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامى لقيامه بغسـل 21 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات) .ضبط 9 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداءبسبب الملصق...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • اليوم.. استئناف إبراهيم فايق على تغريمه مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي
  • تنظر محكمة الاستئناف، اليوم الأحد، في استئناف الإعلامي إبراهيم فايق، والصحفي أحمد عبد الباسط، على حكم تغريمها مليون جنيه لكل منهما، في قضية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي. أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك في القضية المعروفة بـ التسريب الصوتي لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي. وكشفت الحيثيات، أن المحكمة كونت في عقيدتها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار