الأمن يضبط متهما بغسل 30 مليون جنيه في شراء الوحدات السكنية والسيارات بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًضربة لتجار العملات الأجنبية في السوق السوداء.. الداخلية تضبط 8 مليون جنيه في آخر 24 ساعة
سدد الغرامة.. إخلاء سبيل البلوجر لوشا في واقعة السيارة مطموسة اللوحات المعدنية
نفقة زوجية.. إلزام صالح جمعة بدفع 3 ملايين جنيه لصالح طليقته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية النقد الاجنبي غسيل أموال غسل 30 مليون جنيه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات سرقة هاتف محمول بأسلوب المغافلة في القاهرة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداولهم بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول بأسلوب المغافلة من إحدى العيادات بالقاهرة، وتمكنت القوات من ضبط مرتكب الواقعة.
ورصدت أجهزة وزارة الداخلية منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداولهم بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول بأسلوب المغافلة من إحدى العيادات بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو سائق، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وارتكاب واقعتين أخرتين بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًسقوط 11 رجلا وسيدة يُديرون عصابة لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
الداخلية تضبط شخصين بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتف بالقاهرة
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟