براءة جميع المتهمين في قضية “أوراق بنما”
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
#سواليف
برأت #محكمة في #بنما أمس الجمعة 28 متهمًا بغسيل أموال على علاقة مع مكتب المحاماة موساك فونسيكا الذي يقع في صلب فضيحة “ #أوراق_بنما”، وذلك بعد 8 أعوام من الكشف عن الفضيحة.
وأمرت القاضية بالويسا ماركينيز “بتبرئة 28 متهمًا بانتهاك النظام الاقتصادي عبر #تبييض_أموال” في إطار قضية “أوراق بنما”، وفق ما ذكرت المحكمة في بيان.
وبين المتهمين الذين تمت تبرئتهم مؤسّسا مكتب المحاماة رامون فونسيكا الذي توفي في 9 مايو/ أيار في أحد مشافي بنما عن 71 عامًا، ويورغن موساك.
“فضيحة بنما”
وفي هذه القضية، التي كشفت عن عمليات تهرّب ضريبي واسعة النطاق في 2016، طلبت المدعية العامة المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة ايسيس سوتو إنزال العقوبة القصوى، أي السجن 12 عاماً، بحق موساك وفونسيكا.
لكن القاضية اعتبرت أن القرائن التي تم جمعها من حواسيب مكتب المحاماة “لا تمتثل لسلسلة التتبع” ولا تسمح بالتثبّت “باليقين من صحتها ونزاهتها”.
وأشار البيان إلى أن “القاضية اعتبرت، من جهة أخرى، أن باقي الأدلة غير كافية وغير قاطعة لتحديد المسؤولية الجنائية” للمتهمين. وأمرت ماركينيز “برفع التدابير الاحترازية” بحق المتهمين.
يورغن رولف ديتر موساك، المؤسس المشارك لشركة المحاماة السابقة موساك فونسيكا
يورغن موساك، المؤسس المشارك لشركة المحاماة السابقة موساك فونسيكا (رويترز)
قصة التسريب
برزت هذه القضية في عام 2016 بعد نشر تحقيق يعرف باسم “أوراق بنما” أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
وكشف تسريب 11.5 مليون وثيقة من مكتب موساك فونسيكا، أن رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبارا وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن أخفوا ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباحا عن السلطات الضريبية.
ولهذه الغاية أسسوا شركات غامضة الأنشطة من خلال الحكومة البنمية لفتح حسابات مصرفية وإنشاء شركات وهمية في عدة دول لإخفاء الأموال الناجمة في بعض الحالات عن أنشطة غير قانونية وفقا لتحقيقات الاتحاد.
وتم اتهام “موساك فونسيكا” بإنشاء 215 ألف شركة وهمية في ملاذات ضريبية.
ومن الشخصيات المذكورة رؤساء الحكومة السابقون لأيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون وباكستان نواز شريف والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون (وزير الخارجية الحالي) والرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار.
وأدت الفضيحة إلى إغلاق مكتب موساك فونسيكا ولطخت سمعة البلد الصغير في أمريكا الوسطى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة بنما أوراق بنما تبييض أموال موساک فونسیکا أوراق بنما
إقرأ أيضاً:
"سي بي إس": ترامب ينظر في تخصيص أموال لتزويد أوكرانيا بالأسلحة
أفادت قناة "سي بي إس" التلفزيونية نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس، لأول مرة منذ بداية ولايته الرئاسية، إمكانية تخصيص أموال إضافية للدعم العسكري لأوكرانيا.
وقالت القناة إن مصدر التمويل الجديد المحتمل غير معروف، مشيرة إلى أن لدى ترامب نحو 3.85 مليار دولار متبقية من إدارة جو بايدن السابقة. وتم تخصيص هذه الأموال من خلال آلية "سلطة السحب الرئاسية" التي تسمح للرئيس الأمريكي بتزويد شريك أجنبي بالأسلحة بموجب مرسوم دون موافقة الكونغرس في حالات الطوارئ.
ولم تستبعد "سي بي إس" إمكانية استخدام ترامب لهذه الأموال لتزويد اوكرانيا بالأسلحة. ووفقا لمصادر القناة التلفزيونية، فإن هذه الخطوة ستكون بمثابة "إشارة إلى روسيا".
كما أشارت إلى أن ترامب قد يُحول 5 مليارات دولار من الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.
وأفادت صحيفة "بوليتيكو" أمس الجمعة، نقلا عن مصادر، أن ترامب يدرس تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
ونشرت "رويترز" معلومات مماثلة يوم الخميس الماضي. ووفقا لها، قد تصل قيمة شحنات الأسلحة الجديدة إلى 300 مليون دولار
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات