ضبط شخصين بتهمة غسيل أموال في القاهرة.. قدرت بنحو 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بغسل أموال، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد «نظام المقاصة».
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الشخصين «مقيمان بمحافظة القاهرة» لقيامهما بغسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «الاستثمار في الشركات – شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات»، وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها (30 مليون جنيه تقريباً).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرطة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس تشكيل عصابي ضبط بحوزتهم علي مواد مخدرة بقيمة 91 مليون جنيه
قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية تجديد حبس تشكيل عصابي تخصّص في ترويج المواد المخدرة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبط بحوزتهم 130 ألف قرص من عقار «إكستاسي».
كانت المعلومات والتحريات قد أكدت قيام تشكيل عصابي يضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات، تتبعت الأجهزة الأمنية عناصر التشكيل، وتم إعداد الأكمنة اللازمة لهم واستهدافهم بدائرة قسم شرطة الأميرية بمحافظة القاهرة، حيث أمكن ضبطهم وبحوزتهم 130 ألف قرص من عقار إكستاسي المخدر، إضافة إلى سيارة مستخدمة في النقل.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 91 مليون جنيه.
وفي سياق آخر تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
التحقيق مع المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالقاهرة
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء، والإتجار بها دون ترخيص بالقاهرة.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 196 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأنواع ومجموعة من الأدوات المستخدمة في التصنيع، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قرار جديد بشأن المتهمين في مشاجرة تبادلا إلقاء الحجارة بالبحيرة
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع طرفي مشاجرة تبادلا إلقاء الحجارة بالبحيرة، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة فان، وبصحبته أخرين بالتعدي بالضرب وإلقاء حجارة على قائد سيارة نقل ثقيل ومعاونه بالبحيرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟