ضبط شخصين بتهمة غسيل أموال في القاهرة.. قدرت بنحو 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بغسل أموال، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد «نظام المقاصة».
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الشخصين «مقيمان بمحافظة القاهرة» لقيامهما بغسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «الاستثمار في الشركات – شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات»، وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها (30 مليون جنيه تقريباً).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرطة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
5 جرائم ارتكبها تاجر عملة لإخفاء 100 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة
استخدم متهم بتجارة العملة العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي:
- الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
- الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية.
- تحقيق الربح غير المشروع.
- غسل الأموال.
- التربح وجمع الأموال الغير مشروعة.
- إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات).
مشاركة
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي