بحجم تعاملات 2 مليون جنيه.. تفاصيل التحقيق مع 5 متهمين بالاتجار فى العملة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال العام نحو 2 مليون جنيه.
وتبين قيام 5 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق
إقرأ أيضاً:
ضبط 10 أطنان سماد مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، من ضبط سيارة محملة بـ 10 أطنان من السماد الكيماوي المدعم، أثناء محاولتها المرور عبر طريق الرحمانية بنطاق مركز دمنهور.
وجاءت هذه الضبطية في إطار حملة تموينية مكثفة قادها محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بمشاركة كل من: حسام المزين، وكيل المديرية، وياسر المهندس، مدير إدارة الرقابة التموينية، وعادل أبو الفتوح، رئيس قسم الرقابة التموينية، ومفتشي التموين إسلام زين الدين، محمد صبري، ومحمد عاطف من الإدارة العامة لمباحث التموين.
وأسفرت جهود الحملة عن التحفّظ على الكمية المضبوطة من السماد المدعّم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
وأكد محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين مستمرة في تكثيف الرقابة على كافة منافذ تداول السلع التموينية والاستراتيجية، مشددا على أن أي محاولة للاتجار غير المشروع في السلع المدعمة ستواجه بحزم وفقًا للقانون.
كما وجه تحية لفريق العمل على جهودهم المتواصلة، موضحا أن الحملات الرقابية ستظل مستمرة على مدار اليوم، في إطار خطة وزارة التموين للحفاظ على وصول الدعم لمستحقيه وحماية السوق من جشع المتاجرين.
وتعد هذه الضبطية واحدة من عدة ضربات تموينية ناجحة تم تنفيذها مؤخرًا، والتي تهدف إلى فرض الانضباط بالأسواق، ومنع تسريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية