حبس تشكيل عصابى 4 أيام لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه. اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات، شراء السيارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية "محلية، أجنبية" وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الأموال الأموال العامة اخبار الحوادث وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع خادمة بتهمة سرقة مبالغ مالية من شقة بالمعادى
قررت نيابة المعادى، إحالة خادمة وشريكتها للمحاكمة بتهمة سرقة مبالغ مالية أجنبية من شقة مخدومتها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سيدتين "إحداهن لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعادى ، لقيامهما بسرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من الشقة محل عمل إحداههن ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي