إحباط مُحاولة غسيل أموال بقيمة 70 مليون حصيلة تجارة في المُخدرات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3أشخاص بالدقهلية لقيامهم بغسـل قرابة 70مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.
اقرأ أيضاً: ضبط 321 قضية مخدرات و171 قطعة سلاح نارى في حملة أمنية
غسيل أموال
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمون بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتخاذ الاجراءات القانونية الدقهلية غسيل أموال محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
شهادة مزورة وفرصة عمل وهمية.. الداخلية تداهم كيانين تعليميين بالقاهرة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط كيانين تعليميين وهميين بالقاهرة بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإنشاء وإدارة كيانين تعليميين وهميين بدون ترخيص، كائنان بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات ودبلومات دراسية في مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارة الكيانين وبحوزتهما عدد من الاستمارات والشهادات، 2 ختم أكلاشيه، عدد من الكارنيهات والكتب الدراسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك وتحرير 273 محضر خلال حملات تموينية بأسيوط
مصرع شرطي في اندلاع حريق هائل بمنزله في الفيوم
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي