استجواب 6 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
تستجوب الجهات المختصة، 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 6 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط مواد مخدرة بـ 110 مليون جنيه عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في الشرقية والدقهلية
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالشرقية والدقهلية.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم في جنايات إتجار بالمواد المخدرة، سلاح ناري وبلطجة، سرقة بالإكراه، بمحاولة جلب كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، بنطاق محافظتي الشرقية، والدقهلية، وضبط باقي عناصر تلك البؤر وبحوزتهم أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة حشيش، آيس، وهيروين، 63 ألف قرص مخدر، 47 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 19بندقية آلية، 5 بندقية خرطوش، 8 طبنجات، 15 فرد خرطوش، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 110 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق مصنع مواد بلاستيكية في القليوبية
تجديد حبس طليق البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة نشر فيديوهات مخلة
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم