اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين بتهمة غسل 80 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية ضد مالك مكتب مقاولات له معلومات جنائية وزوجته، مقيمين بمحافظة شمال سيناء، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي متخصّص في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وقُدرت الممتلكات بـ80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الداخلية مكافحة المخدرات المخدرات
إقرأ أيضاً:
«جمعتها من تجارة العملة».. القبض على المتهمة بغسل 50 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال سيدة، لقيامها بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطها الإجرامي.
وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال إحدى السيدات، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
وأضافت التحريات بمحاولتها إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتها الاجرامية بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًأمن القليوبية يكشف ملابسات العثور علي جثة طفلة داخل عقار شبرا الخيمة
الداخلية تضبط عصابة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟