سقوط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية غسل أموال متحصلة السوق المصرفى
إقرأ أيضاً:
فبركة وأخبار كاذبة.. محمد فضل يتخذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء
أعلن محمد فضل، نجم منتخب مصر السابق اتخاذه كافة الإجراءات القانونية تجاه أحد المواقع.
وكتب محمد فضل عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “سوف أقوم بالاجراءات القانونية تجاه موقع «ا ل»، لتعمده نشر وفبركة أخبار كاذبة الهدف منها الإساءة لشخصي واللعب على عواطف بعض الجماهير عن طريق تضليلهم”.
وأضاف: “هذه ليست المرة الأولي لذلك الأمر، طبعا أعلم من وراء ذلك والدليل حذف الأخبار من موقعهم ولكن ليصبحوا عبرة لكل من تسول له نفسه بمصلحة غير سوية الهدف منها البلبلة والتحقير”.
وأكمل: “كرة القدم مصدر المزاج العام والمبادئ للمجتمع ومن الغريب استخدام اسم النادي الأهلي حتي ولو غير قانوني في أخبار كاذبة لها أهداف”.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر