ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية عقارات غسل اموال عملة
إقرأ أيضاً:
استدعاء ابنة نور الشريف للتحقيق في بلاغ بالاستيلاء على مليون جنيه
قررت جهات التحقيق بمدينة الشيخ زايد استدعاء ابنتي الفنان الراحل نور الشريف، على خلفية نزاع قانوني مع مهندس زراعي حول قطعة أرض تقع في نطاق المدينة.
وقد استمعت نيابة أول وثان الشيخ زايد، برئاسة المستشار أحمد أسامة، لأقوال المهندس الذي تقدم ببلاغ يتهم فيه ابنتي الفنان الراحل بالاستيلاء على مبلغ مليون جنيه، كمقدم تعاقد على شراء قطعة أرض بقيمة إجمالية تُقدّر بـ31 مليون جنيه.
ووفقًا لأقوال المهندس، فقد تم الاتفاق مع أسرة نور الشريف على شراء الأرض، إلا أن الصفقة لم تكتمل، ليفاجأ برفض الطرف الآخر رد المبلغ المدفوع كمقدم تعاقد، ما دفعه إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وفي ضوء البلاغ، باشرت النيابة التحقيقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات النزاع وتحديد المسؤوليات القانونية في القضية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي