50 مليون جنيه.. تشكيل عصابي تخصص في غسيل الأموال بقنا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في غسيل الأموال عن طريق إخفائها في كيانات تجارية مشروعة نتيجة الإتجار بالمواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام 3 أشخاص إثنين منهم لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة قنا بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة و ترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية و إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًعقود واكلاشيهات مزورة.. القبض على نصاب الشقق في مدينة نصر
قبل بيعها في السوق السوداء.. شرطة التموين تضبط 16 طن دقيق مدعم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الامن العام النيابة الإتجار في المخدرات
إقرأ أيضاً:
القبض على متهم تخصص نشاطه الإجرامي فـي تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على أحد الأشخاص تخصص نشاطه الإجرامي فـي تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فـي تزوير المحررات الرسمية، نظير مبالغ مالية من خلال إنشاء أكاديمية وهمية لاستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مُثبت بها مهن غير حقيقية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الأكلاشيهات، وعدد من أصول وصور لشهادات ومستندات ومصدرات مزورة ومعدة للتزوير، الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير، وكروت دعاية باسم الأكاديمية، وإيصالات استلام نقدية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
اقرأ أيضاً«بيصبح علينا العيد».. الداخلية تُشارك المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك (فيديو)
قضايا بـ 52 مليون جنيه.. الداخلية توال ضربات مستمرة ضد «مافيا العملات الأجنبية»
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة