أخفى 30 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات.. تجديد متهم بغسيل الأموال
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف سابق – له معلومات جنائية - والمحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا) بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ،
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات وشراء السيارات) وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك.
وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (30) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
10.5 مليون دولار مكاسب مالية لـ منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
حقق منتخب مصر إنجازًا استثنائيًا بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم دون أن يتعرض لأي هزيمة خلال مشوار التصفيات.
هذا الحدث يُسجَّل في تاريخ الكرة المصرية كعلامة فارقة لم تتكرر منذ 1934، حين شارك الفراعنة للمرة الأولى في المونديال.
وبجملة الأرقام القياسية التي حققها المنتخب المصري خلال مشوار التصفيات فإنه حقق مبلغ مالي ضخم من التأهل فقط لنهائيات كأس العالم أمريكا 2026.
حيث ضمن منتخب مصر الحصول على جائزة مالية تصل لنحو 10.5 ملايين دولار من التواجد في المونديال.
وتزيد احتمالات زيادة المبلغ المذكور حيث لم تعلن الفيفا بعد عن جوائز المتأهلين لكن الرقم المبدأي هو 10.5 مليون دولار.
ويحصل اتحاد الكرة على 1.5 مليون دولار بعد نهاية التصفيات وذلك لدعم المنتخبات وخوض معسكرات ومباريات وديه استعددا للمونديال.
فيما يحصل على الفراعنة على 9 ملايين دولار مقابل المشاركة في دور المجموعات من بطولة كأس العالم
تأهل غير مسبوق منذ 91 عامًا
قدّم المنتخب الوطني عروضًا قوية ومتوازنة خلال مشوار التصفيات، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي. لم يكتفِ بحصد النقاط، بل نجح في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، ليؤكد أحقيته في الصدارة والتأهل المباشر للمونديال.
لم تهتز شباك المنتخب في أغلب المباريات، وهو ما يعكس تطور المنظومة الدفاعية، وتجانس خط الوسط، وثبات أداء حراس المرمى. وفي المقابل، سجل المهاجمون أهدافًا حاسمة في مباريات صعبة، مما منح الفريق أفضلية واضحة على جميع المنافسين في المجموعة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي