جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم  استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة.

وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  30 مليون جنية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف سابق – له معلومات جنائية - والمحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا) بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ،
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات وشراء السيارات) وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك. 

وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (30) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة

إقرأ أيضاً:

الجمارك تحصل 14.06 مليون جنيه من بيع بضائع متنوعة بالمزاد العلني بـ 4منافذ جمركية

تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع  والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك السويس وجمارك دمياط  ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ٧٣ من لوطات البضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك .

4.3 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد 4 يونيو 2025 لبضائع جمارك الدخيلة والإسكندرية وسفاجامصلحة الجمارك تشكل لجنة بعضوية تجار المحمول لبحث شكاوى عشوائية إجراءات الحوكمةوزير المالية يكلف أحمد رفعت العسقلاني نائباً لرئيس مصلحة الجمارك

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ١٢ لوط من بضائع جمارك السويس بمبلغ ١٣ مليون و١٩١ ألف جنيه و ١ لوط من بضائع جمرك دمياط بمبلغ ٨٦٥ ألف جنيه بإجمالى مباع ١٣ لوط بضائع ، بمبلغ ١٤ مليون و٥٦ ألف جنيه .

طباعة شارك البضائع الراكدة والمهملة الهيئة العامة للخدمات الحكومي جمارك السويس مال واعمال اخبار مصر

مقالات مشابهة

  • 15 مليون جنيه.. ضربة أمنية جديدة لـ مافيا العملة
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 16 مليون جنيه
  • 16 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 16 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 16 مليون جنيه
  • المركز القضائي للدرك الملكي يطيح بشبكة مالية وإجرامية تمتد من تاسلطانت إلى تاونات في قضية المروج “زورو”
  • الجمارك تحصل 14.06 مليون جنيه من بيع بضائع متنوعة بالمزاد العلني بـ 4منافذ جمركية
  • قضايا قيمتها 11 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملة
  • ضبط 11 مليون جنيه بقضايا إتجار فى العملات الأجنبية
  • الزمالك يرد على تصريحات زيزو: معلومات مغلوطة وطلبات مالية مبالغ فيها