10 معلومات حول تشكيل عصابى غسل أمواله خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
يستخدم الخارجون عن القانون حيل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية معلومات كثيرة حول آخر قضية تم ضبتها في الأونة الأخيرة والتي تم ضبطها، وجاءت كالتالي:
ـ التشكيل العصابي مكون من 4 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا.
ـ التشكيل قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
ـ المتهمون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
ـ اشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
ـ المتهمون استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها:
ـ شراء أراضي زراعية
ـ عقارات
ـ سيارات
ـ شركات
ـ مكاتب سيارات
ـ مطاعم وكافتريات
ـ أجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة جريمة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
ضبط 8 قضايا اتجار بالمخدرات والسلاح خلال حملات أمنية موسعة بدمياط وأسوان
وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط، وأسوان، حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن، لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت جهود الحملة في دمياط عن ضبط 4 قضايا اتجار، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كجم، وكمية من مخدر البانجو وزنت 11 كجم، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كجم، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ضبط 4 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 4 متهمين، منهم 3 لهم معلومات جنائية.
وفي أسوان، تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كجم، وكمية من مخدر البانجو وزنت 2 كجم، وكمية من مخدر الشابو، وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 4 متهمين، منهم 2 لهما معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 815 حكماً قضائياً متنوعاً، وكذا ضبط بندقيتين آليتين، وبندقية خرطوش، وفرد محلي، و3 خزائن آلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاً«إسدال وسجدة شكر».. بسمة وهبة تعلن الإفراج عن المخرج عمر زهران (فيديو)
موسم الحج 2025.. ضبط شركة سياحة غير مرخصة تخصصت بالنصب والاحتيال
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى