حاول إخفاء مصادر أموال مشبوهة.. البحرين تعلن القبض على شخص
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات البحرينية، الخميس، إلقاء القبض على موظف يحمل جنسية آسيوية وذلك لقيامه بإخفاء مصادر أموال مشبوهة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية البحرينية قالت فيه: "أعلن المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية عن القبض على موظف آسيوي يعمل بإحدى الشركات المالية، وذلك لقيامه بالتحريف في وسائل تقنية المعلومات بقصد إخفاء مصادر أموال مشبوهة".
وأوضحت: "فور ورود معلومات حول الواقعة، تم مباشرة عمليات البحث والتحري، التي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه، حيث دلت التحريات على قيامه باستغلال صلاحياته في الشركة التي يعمل بها عبر الدخول إلى أنظمة الشركة المالية وتحريف بيانات المرسلين الحقيقيين للأموال بغرض تفادي الإفصاح عن مصدرها الحقيقي، دون مراعاة القوانين والضوابط الخاصة بقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضافت أنه "يجري اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: شركات
إقرأ أيضاً:
الأمن يكشف حقيقة فيديو لضابط يجمع أموالًا
نفى مصدر أمني بشكل قاطع صحة ما جرى تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يزعم مطالبة ضابط شرطة لبعض الأشخاص بتجميع مبالغ مالية من المواطنين.
وأكد المصدر أن الفيديو المتداول "قديم"، سبق تداوله وفحصه خلال عام 2023، ليتبين أنه يعود إلى أحد أفراد الشرطة الذين تم إنهاء خدمتهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه في حينه.
وأوضح المصدر أن ترويج مثل هذه المقاطع يأتي في إطار الأساليب الممنهجة للجماعة الإرهابية، التي اعتادت إعادة نشر فيديوهات قديمة والترويج لها باعتبارها حديثة، بهدف تشويه صورة الأجهزة الأمنية ومحاولة النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد.
وشدد المصدر على وعي الشعب المصري بتلك المحاولات اليائسة، مؤكدًا أن هذه الحملات المغرضة لن تنجح في التأثير على أمن الوطن أو وحدة صفه.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف