البوابة نيوز:
2025-12-03@22:04:40 GMT

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه

تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT

 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية، سيدتين- مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

. وقدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة القاهرة

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 6 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 ملايين جنيه).

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين ومنع أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.




مقالات مشابهة

  • الأسبوعقبل ۱۲ ساعة
  • ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة «تجارة العملة»
  • اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات - تأسيس المنشآت التجارية». وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قاما بها المتهمان بـ 30 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 3 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية كيان...
  • صدى البلدقبل ۱۲ ساعة
  • القبض على تاجري عملة غسلا 30 مليون جنيه
  • قررت الأجهزة الأمنية، إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات – تأسيس المنشأت التجارية) .بسبب معاكسة فتاة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء في عابدينضبط شاب بتهمة تصوير...
  • الیوم السابعقبل ۱۳ ساعة
  • ضبط عنصرين جنائيين غسلا 30 مليون جنيه من تجارة العملة خارج السوق
  • تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني. ضبط شبكة لغسل الأموال عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس كيانات تجارية   وأوضحت التحريات أن المتهمين لجآ إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء مظهر قانوني عليها، عبر ضخها في استثمارات وعمليات شراء متعددة شملت وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، إضافة إلى تأسيس منشآت تجارية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. القيمة الإجمالية...
  • صدى البلدقبل ۱۵ ساعة
  • غسلوا 180 مليون جنيه متحصلة من تجارة المواد المخدرة.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة
  • قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.سقوط تشكيل عصابي روج لبيع تمثال مزيف مقابل مليون جنيه بالغربية113 مليون جنيه.. حبس تشكيل عصابي تقوده سيدة بـ1.4 طن من أصناف المخدرات250 مليون جنيه مخدرات .. حبس تشكيل عصابي جديد بالجيزةحبس عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يجلبون ويتاجرون في الأقراص المخدرةإضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • التحفظ على أموال تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من تجارة المواد المخدرة
  • قررت جهات التحقيق التحفظ على اموال تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.النيابة العامة تستعجل تقرير اللجنة المشكلة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصرالعثور على جثة مسن في ظروف غامضة داخل منزله بقناإضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى...
  • بوابة الوفدقبل ۱ یوم
  • ضبط 3 تجار مخدرات متورطين في غسل 180 مليون جنيه
  • اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى الشرقية والقاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والمركبات).وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • اشتروا بأموال المخدرات عقارات وأراضي.. سقوط تشكيل عصابي غسل 180 مليون جنيه
  • اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية خطرة، مقيمين بنطاق محافظتي الشرقية والقاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة. كما تبين محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • اشتروا عقارات وأراضي.. 3 تجار مخدرات يغسلون 180 مليون جنيه
  • قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى الشرقية والقاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة. استئناف 3 متهمين بتجارة المخدرات وغسيل الأموال على حكم المؤبد.. بعد قليلالنقض توضح أركان وعقوبة جريمة غسيل الأموال ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 ملايين جنيه). الإجراءات القانونية تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين ومنع أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ9 ملايين جنيه
  • واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملاته المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق المالية والحد من الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.   ضبط قضايا اتجار بقيمة تقترب من 9 ملايين جنيه وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية لهذه المعاملات المخالفة نحو 9 ملايين جنيه. وتنوعت المضبوطات بين عملات محلية...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار