ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية، سيدتين- مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة القاهرة
إقرأ أيضاً:
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني بعدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسواق الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً في أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال اليمني، في ظل استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على السوق المصرفية.
أسعار الصرف اليوم:
الدولار الأمريكي:
شراء: 2868 ريالاً
▪️ بيع: 2884 ريالاً
الريال السعودي:
شراء: 753 ريالاً
بيع: 755 ريالاً
الدرهم الإماراتي:
شراء: 768 ريالاً
بيع: 776 ريالاً
يأتي هذا التراجع في سياق تقلبات مستمرة يشهدها سوق الصرف المحلي، على وقع أزمة اقتصادية خانقة، ونقص متزايد في مصادر النقد الأجنبي، الأمر الذي ينعكس سلباً على استقرار العملة الوطنية.
ويرى محللون اقتصاديون أن غياب الاستقرار السياسي والرقابة الفاعلة على القطاع المصرفي، بالإضافة إلى انتشار المضاربات، تمثل عوامل رئيسية وراء هذا التذبذب، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لضبط السوق وتعزيز الاستقرار النقدي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟