7 سنوات حبسا لرجل أعمال لمتابعته بالتهرب الضريبي بمادة التبغ
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أدانت محكمة الجنح ببئرمرادرايس اليوم الأربعاء، رجل الأعمال صاحب مجمع رحماني للجنوب بيزنس “ر.م” و الرئيس السابق لنادي مقرة، الناشط في البطولة المحترفة الأولى، المدعو “ر.م” بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و 40 مليون دج غرامة مالي نافذة ،مع حكما يقضي بالبراءة للمدعو “ج.أل” مدير التجارة بالنيابة، مع إصدار أحكاما أخرى متفاوتة تروحت بين البراءة، و عام حبسا، و عامين و ثلاث سنوات لبقية المتهمين، من بينهم سائقين و مسيريين و محاسب، مع إدانة أحد المتهمين المتواجد في حالة فرار بعقوبة 5 سنوات حبس مع إصدار أمر بالقبض عليه .
وجاءت هذه الأحكام، بعد ان تمت متابعتهم بتهم ثقيلة تتراوح بين التهرب الضريبي و الغش و التملص بطرق تدليسية من الضريبة و تبييض الأموال و التزوير و إستعمال المزور في محررات تجارية ،و مخالفة التشريع و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و التزوير و استعمال المزور .
وحسب ماجاء في جلسة المحاكمة السابقة، حيثيات القضية تتعلق بقيام المتهم رجل الاعمال “ر.م” بممارسات مشبوهة تتعلق ببيع مادة “التبغ” بطريقة غير شرعية، من خلال استغلاله لأسماء عدة أشخاص من بينهم موظفيين يقومون بالتهرب الضريبي و ببيع مادة التبع بفواتيير مزورة، مع مقر وهمي للشركة، وتبييض الأموال و تحويلها إلى الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
كم مكافأة الإبلاغ عن التهرب الضريبي؟.. توضيح من الزكاة والجمارك
ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، من أحد المتابعين، نصه: "كم مكافأة الابلاغ عن تهرب ضريبي؟ وكيف الطريقة للابلاغ؟".
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بموقع إكس، أنه تمنح الهيئة مكافأة مالية لا تتجاوز ما يعادل 2,5%من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة أو 1,000,000 ريال سعودي أيهما أقل، وبحد أدنى ألف ريال سعودي، ووفقًا لشروط استحقاق المكافأة.
وأكدت أنه لا تستحق المكافأة إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة.
وتابعت: "كما يمكن الاطلاع على لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عبر الرابط التالي: http://zat.ca/GxWnY7".
كما يمكنك الاطلاع على لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عبر الرابط التالي: https://t.co/KaDTbbisxK
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات