غسل 250 مليون جنيه.. قرار جهات التحقيق بشأن صاحب شركة ورق
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قررت جهات التحقيق حبس مالك شركة للصناعات الورقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه.
ضبطت الأجهزة الأمنية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.
وأضافت التحريات قيام المتهم بتأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها، ما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى.
وأكدت التحريات أن المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات وقطع الأراضى وتأسيس أنشطه تجارية وشراء سيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي طلبت من المباحث الجنائية سرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسل 250 مليون جنيه حبس مالك شركة النصب الإحتيال الجيزة تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
انقلاب سيارة نقل أموال في حدائق أكتوبر يؤثر على 10 ملايين جنيه
شهدت حدائق أكتوبر حادث انقلاب سيارة نقل أموال كبيرة الحجم بعد فقدان سائقها السيطرة على عجلة القيادة ما أسفر عن إصابة الركاب وتأمين مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني وتسليمه للشركة المعنية
تحرك عاجل للقوات بعد حادث انقلاب سيارة نقل أموالاستقبلت غرفة الإنقاذ بمديرية أمن الجيزة بلاغا عاجلا عن حادث انقلاب سيارة نقل أموال في حدائق أكتوبر، تحركت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث وتبين لها أن السيارة كانت محملة بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، أدى الحادث إلى إصابة ركاب السيارة نتيجة انحراف عجلة القيادة وفقدان السيطرة على المركبة
نقل المصابين وتأمين المبلغ الماليتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وجرى توفير الإسعافات الأولية لهم، عملت القوات على تأمين مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، وتم تسليمه بعد ذلك للشركة المالكة باستخدام سيارة بديلة لضمان سلامة الأموال من أي مخاطر إضافية
إزالة آثار الحادث وتحقيق النيابة العامةبدأت الأجهزة المختصة إزالة آثار الحادث من مكان وقوعه لتسهيل حركة المرور وضمان الأمن العام، كما تم تحرير محضر بالواقعة لتقوم النيابة العامة المختصة بالتحقيق في ظروف وملابسات حادث انقلاب سيارة نقل أموال وتحديد أسباب الانحراف الذي تعرضت له السيارة
تأمين الأموال وحماية سلامة الركابأكدت السلطات أن الإجراءات المتبعة أسهمت في حماية مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني من أي فقد أو سرقة. كما جرى الاطمئنان على حالة المصابين بعد نقلهم للمستشفى، في خطوة سريعة لتعزيز السلامة العامة والحد من أي تبعات إضافية لحادث انقلاب سيارة نقل أموال
إجراءات متابعة دقيقة بعد الحادثتابعت الأجهزة الأمنية التحقيقات مع سائقي سيارات نقل الأموال للتأكد من سلامة العمليات ونظام نقل النقود، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لتأمين الأموال وسلامة الركاب في حالات الطوارئ، بما يضمن عدم تكرار حوادث مشابهة في المستقبل
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟