100 مليون جنيه مخدرات.. سقوط 4 من أباطرة الكيف بالقاهرة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم.
حيث حاولوا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
حيث قدرت أعمال الغسل التي قاموا بها بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأموال العامة الادارة العامة مكافحة محافظة القاهرة جرائم تشكيل عصابي مخدرات حدائق اتجار الوحدات السكنية حدائق القبة الجريمة المواد المخدرة جرائم الأموال العامة كيانات تهم الاتجار بالمواد المخدرة الأموال العام اتخاذ الإجراءات القانونية تأسيس الشركات غسل الأموال مكافحة جرائم الأموال العامة أباطرة الكيف منطقة حدائق القبة الجريمة المنظمة مكافحة جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدة تدير كيانًا تعليمياً وهميًا للنصب على راغبي العمل في مجال التمريض بأسوان
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط سيدة، لقيامها بإدارة كيان تعليمي غير مرخص بدائرة قسم شرطة أول أسوان، بهدف الإحتيال على المواطنين الباحثين عن شهادات تدريبية في مجالي التمريض والرعاية الصحية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمة قامت باستقطاب الضحايا من خلال إيهامهم بأن الدورات والشهادات التي تحصل عليها تمكنهم من الالتحاق بفرص عمل في المجال الطبي "على غير الحقيقة"، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة داخل المقر الوهمي، وعُثر بحوزتها على كارنيهات بأسماء مختلفة، وإيصالات استلام نقدية، ومجموعة من الكتب الدراسية، ومطبوعات دعائية، وهاتف محمول يحوي دلائل رقمية تؤكد نشاطها الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط كل من يثبت تورطه في قضايا مماثلة وحماية المواطنين من أساليب الاحتيال.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة