2025-10-15@06:13:21 GMT
إجمالي نتائج البحث: 11
«أموال مشبوهة»:
6 شتنبر، 2025 بغداد/المسلة: يتصاعد التنافس السياسي في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات، وتتكشف خفايا المشهد عن ممارسات تُنذر بتحول خطير في قواعد اللعبة الديمقراطية. وتُشير الأنباء إلى أن القوى السياسية تنفق مبالغ طائلة على الحملات الدعائية، لكن هذه الأموال لا تذهب فقط إلى الإعلانات التقليدية، بل تُستثمر في بناء جيوش إلكترونية تُحرك خيوط...
شهدت الأيام الماضية حملة أمنية مكثفة شنتها وزارة الداخلية لضبط عدد من البلوجرز على منصة “تيك توك”، وذلك على خلفية بلاغات تقدم بها مواطنون ومحامون للمطالبة بالحفاظ على الأسرة المصرية والذوق العام.وكشفت التحقيقات عن تورط عدد منهم في قضايا غسيل أموال بملايين الجنيهات، من بينهم سوزي الأردنية، شاكر محظور، مداهم، محمد عطية، أم مكة، أم...
مراجع غيث: بيع غير قانوني لبطاقات الأغراض الشخصية يثير شبهات غسل أموال ليبيا – كشف العضو السابق بمجلس إدارة المصرف المركزي، مراجع غيث، عن وجود شبهات غسل أموال مرتبطة بعمليات بيع غير قانونية لبطاقات الأغراض الشخصية، التي تبيعها المصارف للمواطنين بالسعر الرسمي للدولار لأغراض السفر أو العلاج أو الدراسة. تخفيض قيمة البطاقات بقرار من المركزيغيث...
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم استخدام أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة قنا.وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها...
صادر محققون أوكرانيون مبلغاً مالياً كبيراً بعد مداهمة منزل رئيسة لجنة صحية في مدينة ميكولايف جنوبي أوكراني، بلغ نحو 450 ألف دولار. كما اكتشف المحققون كمية من المجوهرات، وفقاً لجهاز الخدمة السرية ومكتب المدعي العام.وجاءت الحملة في إطار تحقيقات في الفساد في الخدمة العسكرية. واتهمت رئيسة لجنة خبراء لتحديد درجات الإعاقة بمساعدة هاربين...
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وتبيت أن المتهم استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل...
قامت الشرطة الاسبانية، الخميس، بتفتيش مقر لجنة حكام كرة القدم الاسبانية، في إطار تحقيق في مبالغ دفعها نادي برشلونة لشركة مملوكة لمسؤول سابق في اللجنة. واتهم برشلونة وبعض من مسؤوليه الكبار في 10 مارس من قبل السلطات الإسبانية بـ”الفساد” و”خيانة الأمانة” و”السجلات التجارية المزيفة”، في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، مسؤول كبير...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات البحرينية، الخميس، إلقاء القبض على موظف يحمل جنسية آسيوية وذلك لقيامه بإخفاء مصادر أموال مشبوهة. جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية البحرينية قالت فيه: "أعلن المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية عن القبض على موظف آسيوي يعمل بإحدى الشركات المالية، وذلك لقيامه بالتحريف في وسائل تقنية المعلومات بقصد إخفاء...
أعلن المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية القبض على موظف آسيوي يعمل بإحدى الشركات المالية؛ وذلك لقيامه بالتحريف في وسائل تقنية المعلومات بقصد إخفاء مصادر أموال مشبوهة. وأوضح المركز أنه فور ورود معلومات حول الواقعة، بوشرت عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه، إذ دلت التحريات على قيامه باستغلال صلاحياته في...
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك...
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة