بوابة الفجر:
2025-05-17@09:42:17 GMT

ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 7 مليون جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال النصب والإحتيال

تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة الغربية) لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى المتمثل فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات والدراجات النارية).

 

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (7) مليون جنية. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأموال العامة الادارة العامة محافظة الغربية الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية

إقرأ أيضاً:

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الإتجار بالعملة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

هددها بـ ابنتها حال الصراخ أو الامتناع.. قرار قضائي ضد عاطل تحرش بسيدةبينهم شقيقان.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم شمال قناقضية هزت القلوب| سلمى بهجت طالبة الزقازيق.. النقض تنتصر للضحية وتؤيد الإعدامبلاغ جديد يتهم تيك توكر شهير بالتحريض على الفسق والفجور

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 17 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

طباعة شارك وزارة الداخلية النقد الأجنبى أسعار العملات

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۲۲ ساعة
  • الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 390 مليون جنيه
  • اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة. وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية بلغت (390 مليون جنيه).   مشاركة
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • ممثل وزارة الأوقاف: هناك مخصصات بلغت 372 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد
  • استعرضت هبة عرفة مدير عام الشئون المالية بوزارة الأوقاف، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2025/2026، قائلة: الإيرادات المستهدفة 2.3  مليار جنيه، منها 2 مليار جنية موارد ذاتية، وشهد بند الأجور والتعويضات بزيادة عن العام الماضى، حيث كان يبلغ 1.8 مليار جنيه، فى حين أن المخصص له فى العام المالي المقبل 2 مليار جنيه.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2025/202، فى حضور الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف.وتابعت عرفة: شهد...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • «تنمية المشروعات» يمول 954 مشروعًا صغيرًا ومتناهيًا في قنا بـ 39 مليون جنيه
  • صرح المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، أنه تم تمويل عدد 954 مشروعًا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أبريل الماضي، بإجمالي تمويل بلغ 39 مليونًا و222 ألفًا و849 جنيهًا، وذلك من خلال فرع الجهاز بالمحافظة. وأوضح رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، أن من بين هذه المشروعات، تم تمويل 5 مشروعات صغيرة بإجمالي 11 مليونًا و576 ألفًا و928 جنيهًا، وفّرت نحو 129 فرصة عمل لأبناء المحافظة من شباب الخريجين، كما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • وزير الإسكان يتفقد مشروع صرف صحي ميت جابر بطاقة 5000م3/ اليوم وبتكلفة 150 مليون جنيه
  • قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ، بتفقد مشروع صرف صحي ميت جاير بمركز بلبيس ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي تعمل بطاقه إستيعابية 5000م3/ اليوم لخدمه قرية ميت جابر وعزبتي السرايا والزهيري ، ومن المقرر إجراء توسعات بطاقه 2000م3/ اليوم لخدمة باقي توابع القرية وبتكلفة 150 مليون جنيه.وكيل صحة الشرقية يجري خياطة لجرح طفل بمستشفى أبوحماد ويقيل مدير الاستقبالإخماد حريق في مصنع الشرقية للدخان بمدينة 6 أكتوبر.. صورجزاءات بالجملة في مستشفى أبوحماد بالشرقية.. إعفاء هؤلاء...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • 17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الإتجار بالعملة
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.هددها بـ ابنتها حال الصراخ أو الامتناع.. قرار قضائي ضد عاطل تحرش بسيدةبينهم شقيقان.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم شمال قناقضية هزت القلوب| سلمى بهجت طالبة الزقازيق.. النقض تنتصر للضحية وتؤيد الإعدامبلاغ جديد يتهم تيك توكر شهير بالتحريض على الفسق والفجورأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بغسل 280 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب الجهات المختصة، 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظمً غسل قرابة 280 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة فى أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات...
  • جریدة الحقیقةقبل ۳ یوم
  • رئيس «متابعة الأداء الحكومي»: ادعاءات مؤثمة وكذب وافتراءات نالت من سمعتي.. وسأتخذ الإجراءات القانونية
  • أصدر رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل بيانا أكد فيه عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية نحو ادعاءات وصفها بالمؤثمة قانونا نالت من سمعته وشهرت به، ونص البيان على ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ـ الحجرات: 6) صدق الله العظيم. في الآونة الأخيرة، تناثرت العديد من الأقوال والتصريحات التي وصلت إلى حد الكذب والافتراء من المدعو عبدالله الصالح على شخصي، بل وقد تمادى المذكور في سعيه للتشهير بي والإساءة الى سمعتي...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • التحقيق مع المتهمين بغسل 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • تباشر الجهات المختصة التحقيق مع 3 أشخاص لاتهامهم بمحاولة غسل مبلغ 280 مليون جنيه، قاموا بتحصيلها من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. التحقيق مع المتهمين بغسل 280 مليون جنيه وأصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن الواقعة جاء فيه أنه اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية لغسلهم الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي، شراء...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • القبض على 3 متهمين بغسل 280 مليون جنيه من حصيلة تجارةالمخدرات
  • اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 280 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي، شراء السيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ 280 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية....
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • ضبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 280 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات
  • إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال3 عناصر إجرامية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية  - شراء العقارات والأراضى – شراء السيارات.هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 280 مليون جنيه تقريبا.يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار