كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة ملابس جاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول" – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" ، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يوافق علي تبرع بقيمة 200 مليون جنيه لدعم مستشفي شفا الاطفال بجامعة سوهاج
أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارًا بالموافقة على قبول الإمداد الطبي المقدم لمستشفي شفا الأطفال من مؤسسة Stichting Achet الهولندية، والذي يضم مجموعة كبيرة من الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الحديثة لدعم ذوي الإعاقة البدنية والذهنية، وذلك بقيمة تقديرية تصل إلى 200 مليون جنيه.
وقدم النعماني الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعمهم المتواصل لمستشفياتها سوهاج الجامعية، ودورهم الهام في دفع منظومة العمل نحو التطور وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمرضى، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في الارتقاء بالقطاع الطبي بالصعيد و تطوير بنيتها الصحية بما يتوافق مع رؤية الدولة ٢٠٣٠م.
وقال النعماني ان قرار مجلس الوزراء جاء بعد استيفاء جميع الإجراءات والضوابط، واعتماد الجهات المختصة للشحنة الطبية وإجازتها للإستخدام، مؤكدًا علي ان هذا الدعم يمثل إضافة قوية لمستشفي شفا الأطفال والتي تعد أكبر مجمع طبي للأطفال علي مستوي الجمهورية، حيث جاري البدء بالتجهيزات النهائية تمهيداً لافتتاحها للعمل كمستشفى تخصصي لخدمة أطفال جنوب الصعيد.
وأشاد النعماني بالتعاون المثمر والمستمر مع مؤسسة آخيت الهولندية والتي سوف تبدا في نقل الشحنه الاولي من الأجهزة والمعدات الطبية بتكلفة ٤٧ مليون ٤٦٠ الف جنيه، وجاري ارسال باقي الشحنات، موضحا ان المؤسسة قد سبق وان قدمت أجهزة طبية حديثة لدعم الخدمات الصحية المقدمة للأطفال المرضي وحالات ذوي الإعاقة، بتكلفه ٣٤٨ ألف يورو والتي تقدر بأكثر من ٢٠ مليون جنيه في يناير الماضي.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو