ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير غسل 50 مليون جنيه في الشقق السكنية بالجيزة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة، وذلك لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وكذلك تجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية تأسيس الشركات؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإدارة العامة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى استيراد وتصدير الإتجار غير المشروع السوق المصرفي الجريمة المنظمة الدراجات النارية الأموال العامة الشقق السكنية المشروع بالنقد الأجنبى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى المحلات التجارية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
حبس سائق 4 لسرقته 1.6 مليون جنيه من شقة صاحب شركة بالإسكندرية
قررت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس المتهم في سرقة مبلغ مالي مليون وستمائة ألف جنيه من شقة بدائرة قسم الرمل أول 4 أيام على ذمة التحقيق.
كانت نيابة أول الرمل باشرت تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد العسيلي رئيس النيابة، وباشر التحقيقات المستشار زكريا هنداوي وكيل النائب العام لنيابات أول الرمل التحقيق مع المتهم فى سرقة مبلغ مالي مليون وستمائة ألف جنيه من شقة صاحب شركة بدائرة قسم الرمل أول.
بلاغ من صاحب شركة بسرقة مبلغ مالىالبداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة اول الرمل يفيد بورود بلاغ من صاحب شركة بسرقة مبلغ مالي من داخل محل سكنه بمنطقة سان ستيفانو.
وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه صاحب شركة، عند عودته من محافظة القاهرة بعد الانتهاء من عمله، تبين له كسر باب إحدى الغرف وسرقة مبلغ مالي مملوكا له قدره مليون وستمائة الف جنيه، فقام بالابلاغ وتحرير محضر بالواقعة، وكشفت التحريات الي قيام المتهم سائق وتربطه علاقة قرابة بالمجني عليه، واستطاع استخراج نسخه اخري من باب الشقة للترىدد عليها وفي يوم الواقعة عند دخوله الشقة، اكتشف ان باب إحدي الغرف مغلقة فكسر الباب واستولى علي حقيبة بداخلها مبلغ مليون وستمائة الف جنيه، عقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض علي المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج