ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير غسل 50 مليون جنيه في الشقق السكنية بالجيزة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة، وذلك لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وكذلك تجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية تأسيس الشركات؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإدارة العامة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى استيراد وتصدير الإتجار غير المشروع السوق المصرفي الجريمة المنظمة الدراجات النارية الأموال العامة الشقق السكنية المشروع بالنقد الأجنبى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى المحلات التجارية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
لحيازتهما مخدرات بقيمة 16 مليون جنيه.. التحقيق مع عنصرين إجراميين في القاهرة
تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع عنصرين إجراميين لحيازتهما كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بأكثر من 16 مليون جنيه بالقاهرة، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير مفصل عنها.
أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام عنصرين إجراميين بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزتهما «أكثر من 30 كيلو جراما من المواد المخدرة عبارة عن إستروكس وبودر - بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات - مبلغ مالي» من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب وطفل والمُشدد لتاجري هيروين بالقليوبية
إحالة أوراق عامل للمفتي للمرة الثانية بسبب قتله عجوز بغرض سرقتها بالقليوبية
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)