اليوم السابع:
2025-12-14@10:09:49 GMT

ضبط قضايا غسيل أموال بقيمة 21 مليون جنيه

تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT

ضبط قضايا غسيل أموال بقيمة 21 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين– مقيمان بنطاق محافظتى "الغربية والبحيرة") لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات وشراء والحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 6 مليون جنيه تقريباً.   ونجحت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين– مقيمان بمحافظتى كفرالشيخ والإسكندرية) لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (5 مليون جنيه تقريبا.      وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (10 مليون جنيه تقريباً.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية اخبار الحوادث الاموال العامة حملات امنية الأموال العامة ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

قضايا قيمتها 8 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملة الأجنبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاًإحالة أوراق المتهمين بقتل سائق رميًا بالرصاص في الجيزة للمفتي

جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد والمشدد لمتهمين بترويج المخدرات بالقليوبية

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۹ دقیقة
  • مقتل عنصر إجرامى وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 88 مليون جنيه
  • أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، تورط بؤر إجرامية في عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، في جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة القليوبية، سبق الحكم عليه بالسجن والسجن المؤبد في قضايا قتل واتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري، وضبط باقي العناصر. كما تم التحفظ على 725 كيلو جرامًا من المواد المخدرة...
  • الیوم السابعقبل ۳۱ دقیقة
  • الداخلية تضبط قضايا إتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تفوق 4 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه). ضربات استباقية لتجار العملة يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.  
  • الأسبوعقبل ۲۳ ساعة
  • قضايا قيمتها 8 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملة الأجنبية
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًإحالة أوراق المتهمين بقتل سائق رميًا بالرصاص...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بأكثر من 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية ما يزيد على 8 ملايين جنيه.   سقوط متهمين في قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بالمحافظات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، والعرض على جهات التحقيق المختصة.  
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • ضبط قضايا عملة بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • واصلت وزارة الداخلية ، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.ضبط 421 طن مخصبات زراعية مغشوشة داخل مصنع بالغربيةتحرير 646 مخالفة ملصق الكترونى خلال 24 ساعة وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (8 مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك
  • يتساءل كثير من المواطنين عن حكم الزكاة على الأموال المودعة في البنوك، وخاصة الشهادات ذات القيمة العالية، ومدى وجوب إخراج الزكاة عليها. وفي حلقة حديثة من برنامج فتاوى الناس على قناة الناس، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زكاة شهادة بنك بقيمة 300 ألف جنيه، موضحًا الشروط والضوابط الشرعية لإخراج الزكاة.ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيبفلوس بدون مجهود.. شهادات البنك الأهلي المصري كلمة السروظائف حديثي التخرج في البنك الأهلي المصري.. قدم الآن  شروط وجوب الزكاةأوضح أمين الفتوى أن...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية: مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات بقيمة 99 مليون جنيه
  • أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، وجود بؤر إجرامية بعدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة تعمل على جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً لترويجها.   إسقاط بؤر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 99 مليون جنيه وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع عنصر شديد الخطورة بمحافظة الفيوم، صادر بحقه حكم بالسجن في جنايتين تتعلقان بالمخدرات والسلاح الناري. كما تم ضبط باقي عناصر...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تفوق 8 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بمبالغ مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه.   ضبط المتهمين في قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وأحيلت القضايا للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.  
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • ضبط قضايا إتجار في العملات بقيمة 8 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 8 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًالداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية تحرير 246 محضرًا...
  • بوابة الوفدقبل ۳ یوم
  • الأمن العام يضبط قضايا تلاعب بأسعار العملة بقيمة 11 مليون جنيه
  • استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (11 مليون جنيه)، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. الأمن العام يضبط 51 قضية مختفلة خلال يوم الأمن العام يضبط 21 متهما...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار