2026-06-02@15:04:36 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2568
«الأموال العامة»:
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.مصرع طالب على يد مجهولين بالخانكة وجهود لضبط المتهمينالنائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – إستمارات إلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية). تم إتخاذ...
في ضربة أمنية موجعة لمافيا النصب الإلكتروني، نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في إسقاط سيدة اتخذت من أحلام المواطنين في امتلاك سيارات مستوردة وسيلة للاستيلاء على أموالهم. حيث كشفت التحريات عن مخطط إجرامي محكم أدارته المتهمة من قلب القاهرة، قبل أن تفر للاختباء في محافظة الإسكندرية. البداية كانت برصد نشاط مريب لشركة كائنة في دائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، حيث قامت المتهمة، وهي مقيمة بالإسكندرية، بإدارة الشركة والترويج لنشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدعية قدرتها على توفير سيارات مستوردة من الخارج بأسعار مخفضة لا تقبل المنافسة. وبمجرد وقوع الضحايا في "فخ" الأسعار المغرية، كانت تطلب منهم تحويل مبالغ مالية كبيرة كدفعات مقدمة على حساب بنكي خاص بها، وما إن تتسلم الأموال حتى تقوم بغلق هواتفها والاختفاء...
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في إسقاط محتال محترف، تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعد أن أوهمهم بقدرته "الزائفة" على استخدام نفوذ مزعوم لإلحاق أبنائهم بجامعات أجنبية في الخارج، قبل أن يختفي بالأموال التي تحصل عليها. التحريات تكشف تفاصيل الواقعة بدأت الواقعة حينما تقدم شخصان ببلاغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة، يفيدان فيه بتعرضهما لعملية نصب من أحد الأشخاص، حيث ادعى المتهم امتلاكه علاقات ونفوذاً قوياً يمكنه من تأمين مقاعد دراسية لأبنائهم في جامعات أجنبية خارج البلاد، مقابل مبالغ مالية كبيرة تقاضاها منهما. وأضاف الضحايا في بلاغهما أن المتهم لم يلتزم بوعوده، ورفض رد المبالغ المالية التي تحصل عليها، ثم توارى عن الأنظار. ضبط المتهم وعلى الفور، شكلت أجهزة الأمن فريق بحث جنائي لتحديد...
في قرية هادئة تابعة لمركز العدوة بمحافظة المنيا، ظن بعض الأهالي أنهم يتلقون مكالمة عادية من موظف بنك يريد فقط تحديث البيانات.لم يتخيلوا أن تلك الدقائق القليلة على الهاتف ستتحول إلى كابوس يسلبهم مدخرات سنوات، القصة بدأت حين أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد العناصر الجنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة – بالنصب والاحتيال على المواطنين. سقوط نصاب ينتحل صفة موظف خدمة عملاء للنصب على عملاء البنوكمسلسل حد أقصى الحلقة 1.. روجينا تتعرض للنصب والقبض على خالد كمالكان المتهم يتقمص دور موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، يتحدث بثقة ويستخدم عبارات مصرفية مقنعة، طالبًا من ضحاياه بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بحجة تحديث الحسابات أو مساعدتهم في الحصول على قروض...
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لمافيا النصب الإلكتروني، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بمحافظة المنيا، احترف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وحساباتهم البنكية من خلال أساليب احتيالية مبتكرة. جاءت عملية الضبط في إطار جهود الوزارة المكثفة لملاحقة مرتكبي جرائم النصب والاحتيال، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد العناصر الجنائية، المقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في إيهام الضحايا بأنه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة. وكشفت التحريات، أن المتهم كان يتواصل مع ضحاياه هاتفياً طالباً منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بحجة تحديث بياناتهم البنكية، كما كان يغري الضحايا بقدرته المزعومة على مساعدتهم...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الجنائية بالمنيا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد العناصر الجنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى و إجراء تحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به. مخدرات وسلاح ب86 مليون جنيه.. مصرع 4 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطةالقبض على...
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في إلقاء القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة بمحافظة المنيا، تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مدخراتهم البنكية من خلال انتحال صفة موظف بنك. وكشفت المعلومات والتحريات الدقيقة قيام المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، باتباع أسلوب إجرامي يعتمد على التواصل مع ضحاياه هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء في بنوك مختلفة، طالباً منهم تزويده ببيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بدعوى "تحديث البيانات"، كما أغواهم بقدرته الزائفة على مساعدتهم في الحصول على قروض بنكية ميسرة، ليتمكن من اختراق حساباتهم والاستيلاء على أموالهم. وأوضحت التحقيقات أن النصاب استخدم الأموال المستولى عليها في إجراء عمليات...
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.ويحمل حمدي بدوي خبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، حيث تخرّج من كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، جامعًا بين الخلفية الأمنية والتحليل القانوني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.وقد شغل بدوي سلسلة من المناصب القيادية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، بدءًا من عمله بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرجه في المناصب حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، حيث ساهم في كشف وتتبع أنماط الجرائم المالية...
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. ويحمل حمدي بدوي خبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، حيث تخرّج من كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، جامعًا بين الخلفية الأمنية والتحليل القانوني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية. وشغل بدوي سلسلة من المناصب القيادية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، بدءًا من عمله بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرجه في المناصب حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، حيث ساهم في كشف وتتبع أنماط الجرائم...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الأجنبية بالإسماعيلية. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة شخص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، لنشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على عملائه لتحقيق أرباح مالية. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته «الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير - هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي - مبلغ مالي عملات أجنبية مقلدة - أوراق مجهزة للطباعة لفئة مالية محددة»، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاالسجن 6...
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.ويحمل حمدي بدوي خبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، حيث تخرّج في كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، جامعًا بين الخلفية الأمنية والتحليل القانوني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.مناصب قياديةوقد شغل بدوي سلسلة من المناصب القيادية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، بدءًا من عمله بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرجه في المناصب حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، حيث ساهم في كشف وتتبع أنماط الجرائم...
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، وبعضوية كل من المستشار طارق محمد هريدي ، والمستشار شرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي ،بمعاقبة المتهم " م.ع.ي" بالسجن المشدد 3 سنوات والزامة برد مبلغ ثلاثمائة وخمسون الف جنيه وتغريمه مثله والزمته بالمصاريف الجنائية وعزلة من الوظيفه ، لاتهامه باختلاس مال عام. بداية الواقعة تعود أحداث القضية المقيدة برقم 16567 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة بقيام المتهم باختلاس أموال من جهة عمله. مندوب نحصيل يستولي على مبالغ مالية تبين من التحقيقات، أن المتهم " م.ع.ي" موظف ويعمل مندوب تحصيل بشركة خدمات التحريات الالكتروني وصفته موظف عاما...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم في مجال المراهنات الرياضية والمضاربة في العملات المشفرة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم في مجال المراهنات الرياضية والمضاربة في العملات المشفرة الغير مشروعة والترويج لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة أسيوط، وبحوزتهما 6 شرائح هواتف محمولة "تستخدم في ممارسة نشاطهما الإجرامي 2هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي"- مبالغ مالي "من متحصلات نشاطهما الإجرامي وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه. تم اتخاذ...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (7 مليون جنيه).النيابة الإدارية تشرف على جولة إعادة انتخابات مجالس نقابات المحامينالنيابة الإدارية تباشر غدا جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس المحامينختام أولى دورات النيابة الإدارية لتعزيز مهارات أعضاء الشؤون القانونية بالإسكندرية | صوربعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإداريةبعد تردد أنباء عن سرقتها.. النيابة الإدارية تعاين مقبرة خنتي - كا في سقارة بالجيزةجلسة نقاشية للتوعية بأهمية الاستثمار اليومي بالنيابة الإدارية.. صوروزير العدل يوجه نصائح لمعاوني النيابة الإدارية الجدد خلال أداء اليمين القانونيةمعاونو النيابة الإدارية الجدد المعينون بقرار جمهوري...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص لقيامه بالنصب على المواطنين وادعائه عمله بشركة كهرباء وقدرته على إدخال عدادات كودية. فى إطار مكافحة جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عنصر جنائي مقيم بمحافظة القاهرة بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ادعائه بعمله بإحدى شركات الكهرباء وامتلاكه نفوذاً مزعوماً "على خلاف الحقيقة" وقدرته على توصيل عدادات كهرباء كودية لكافة الوحدات السكنية. عقب تقنين الإجراءات أمـكـن ضبط المذكور.. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بالنصب على أحد المواطنين والحصول منه على مبلغ مالى نظير تركيب 18عداد بوحدات سكنية بعقار مملوك له. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الألعاب النارية...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لهم معلومات جنائية بتهمة النصب على راغبي استيراد السيارات الكهربائية من الخارج. فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى مزاولة تلك الأنشطة الإجرامية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصرين جنائيين - مقيمان بمحافظة القاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير سيارات كهربائية لهم من الخارج دون الوفاء بذلك، والترويج لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الإجتماعى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما عقود حجز سيارات كهربائية من الخارج - دفاتر شيكات بنكية - أجهزة كمبيوتر- 6 هواتف محمول - تمثال متوسط الحجم "يشتبه فى أثريته - تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصه تنسيقاً...
تعلن نيابة الأموال العامة م/ إب بأن على/ مهيب محمد الحبيشي الحضور إلى المحكمة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات نشاط إجرامي متطور استهدف الاستيلاء على أموال المواطنين عبر الفضاء الإلكتروني، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شخصين بمحافظة أسيوط، تخصصا في النصب والاحتيال بزعم استثمار الأموال في مجالات المراهنات والمضاربة بالعملات المشفرة "الكريبتو"، مستغلين منصات التواصل الاجتماعي للإيقاع بضحاياهم وإيهامهم بتحقيق أرباح خيالية سريعة. وكانت المعلومات والتحريات الدقيقة قد رصدت قيام المتهمين بالترويج لنشاطهما عبر صفحات وهمية، لجمع مبالغ مالية من المواطنين وتوظيفها في مجالات محفوفة بالمخاطر وغير قانونية. وأكدت التحقيقات أن المتهمين استخدما أساليب تقنية حديثة لإخفاء هويتهما وإقناع الضحايا بجدية الاستثمار، قبل أن يتم رصد تحركاتهما وتحديد موقعهما بنطاق محافظة أسيوط. وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم استهداف المتهمين...
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال جديدة استهدفت المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم التموينية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط عنصر جنائي بالقاهرة، تخصص في الإستيلاء على أموال الضحايا عقب إيهامهم بعمله في إحدى شركات الكهرباء وامتلاكه نفوذاً مزعوماً يمكنه من تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية للوحدات السكنية بالمخالفة للحقيقة. وكانت المعلومات والتحريات الدقيقة قد رصدت النشاط الإجرامي للمتهم، المقيم بمحافظة القاهرة، والذي استغل حاجة المواطنين لتوصيل التيار الكهربائي في إقناعهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الرسمية بعيداً عن المسارات القانونية المتبعة. وكشفت التحقيقات أن المتهم نجح في إيقاع أحد أصحاب العقارات في شركه، حيث استولى منه على مبالغ مالية مقابل وعود زائفة بتركيب 18 عداداً كودياً بوحدات سكنية داخل عقار...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستثمارها لهم فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.القبض على شخص يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوماشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستثمارها لهم فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة أسيوط، وبحوزتهما ( 6 شرائح هواتف محمولة "تستخدم فى ممارسة نشاطهما الإجرامى" – 4 بطاقات دفع إلكترونى...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمحافظة المنيا. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 8 أشخاص، لـ 2 منهم معلومات جنائية، مقيمين بالمنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونهم موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرتهم على مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على أموالهم. عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية تم ضبطهم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزتهم «15 هاتف محمول بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي - 31 شريحة خطوط هواتف...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 أشخاص بالمنيا تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (8 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرتهم على مساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم . بالأسماء.. وزير الداخلية يوافق على منح الجنسية الأجنبية لـ 42 مصريًا مع الاحتفاظ بالمصريةضبط 4 أطنان دقيق في حملات للتصدي للتلاعب بأسعار الخبزوعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية...
تعلن محكمة ونيابة الاموال العامة م/ إب بأن على/ مهيب محمد الحبيشي الحضور إلى المحكمة
وخلال الزيارة، اطلع رئيس الهيئة ومعه رئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة، على مستوى التجهيزات بالمحكمتين اللتين تم إنشاؤهما مؤخرًا، وكذا آليات استقبال ملفات القضايا وجدولة الجلسات وقيد البيانات وحفظ وتوثيق المعلومات. واستمعا من رئيسي المحكمتين القاضي اسماعيل المتوكل والقاضي أنور الهريشة، ومن رئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبدالله المهدي، إلى شرح حول المهام والاختصاصات والتنسيق لاستقبال الملفات، حيث ستباشر المحكمتان نظر القضايا المحالة من محاكم ونيابات الأموال العامة، والتي كانت تُنظر سابقًا أمام محكمة الأموال. وأوضح المحاقري أن إنشاء المحكمتين يجسد حرص القيادة القضائية على تعزيز كفاءة العمل وسرعة الفصل في قضايا الزكاة والزراعة والبيئة والمياه وفق أحكام الشريعة والقانون. وأشاد بدور وزارة العدل وحقوق الإنسان ممثلة بنائب الوزير القاضي إبراهيم الشامي، في تجهيز المحكمتين وفق معايير حديثة،...
الثورة نت/.. تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور مروان المحاقري، اليوم، سير العمل بمحكمتي الزكاة والزراعة والبيئة والمياه في أمانة العاصمة. وخلال الزيارة، اطلع رئيس الهيئة ومعه رئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة، على مستوى التجهيزات بالمحكمتين اللتين تم إنشاؤهما مؤخرًا، وكذا آليات استقبال ملفات القضايا وجدولة الجلسات وقيد البيانات وحفظ وتوثيق المعلومات. واستمعا من رئيسي المحكمتين القاضي اسماعيل المتوكل والقاضي أنور الهريشة، ومن رئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبدالله المهدي، إلى شرح حول المهام والاختصاصات والتنسيق لاستقبال الملفات، حيث ستباشر المحكمتان نظر القضايا المحالة من محاكم ونيابات الأموال العامة، والتي كانت تُنظر سابقًا أمام محكمة الأموال. وأوضح المحاقري أن إنشاء المحكمتين يجسد حرص القيادة القضائية على تعزيز كفاءة العمل وسرعة الفصل في قضايا الزكاة والزراعة والبيئة والمياه وفق...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المديرة المسئولة عن إحدى شركات السياحة بالقاهرة، لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر لأداء فريضة الحج والعمرة، والاستيلاء على أموالهم.القبض على شخص بحوزته 22 الف قطعة ألعاب نارية بالإسكندريةالداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام المديرة المسئولة عن إحدى شركات السياحة “بدون ترخيص”، الكائنة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر لأداء فريضة الحج والعمرة، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير تأشيرات سفر لهم بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة" والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها وبحوزتها هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل...
تعلن محكمة ونيابة الاموال العامة م/ الحديدة بأن على/ محمد أحمد جمال الحضور إلى المحكمة
تعلن محكمة الأموال العامة بالأمانة بأن على/ جمال عبدالرازق المسيبي الحضور إلى المحكمة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلًا جديدًا على ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين. ونص قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2026، على أنه إذا تبين أن الأموال المخصصة غير كافية لمقابلة التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، وجب على الشركة استكمال النقص من الأموال الحرة لديها، وفي حال عدم كفاية الأموال الحرة تمنح الشركة مهلة 3 أشهر من التاريخ المحدد لتقديم المركز المالي الذي تحقق فيه العجز مع التزام الشركة بتقديم خطة لاستيفاء العجز خلال المهلة الممنوحة. كان النص السابق يمنح الشركات مهلة 6 أشهر من تاريخ الإخطار الذي ترسله الهيئة إلى الشركة بشأن عدم كفاية الأموال المخصصة لالتزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها عن...
تعلن محكمة الأموال العامة م/ ذمار بأن على/ إسماعيل أحمد عطشان الحضور إلى المحكمة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي. إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمين بالقاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات والدراجات النارية.هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه، يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها القاصمة لملاحقة ثروات العناصر الإجرامية وتجفيف منابع غسل الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، في إطار إستراتيجية الدولة لحماية الاقتصاد الوطني وتعقب الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حيث نجحت الجهود الأمنية خلال أسبوعين فقط في ضبط قضايا بلغت قيمتها المالية نحو 680 مليون جنيه. وكشفت التحريات الدقيقة التي أجرتها قطاعات الوزارة المعنية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن قيام عدد من العناصر الإجرامية بمحاولة إخفاء مصادر ثرواتهم الطائلة الناتجة عن تجارتهم المحرمة في السموم والسلاح، من خلال إجراء عمليات غسل أموال واسعة النطاق لإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات ومشاريع تجارية قانونية. وتنوعت أساليب المتهمين في محاولة إخفاء أموال...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص، لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيهالداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، مقيمين بالقاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات - شراء السيارات والدراجات النارية”.قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمين بالقاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات والدراجات النارية). هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه) ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في توجيه ضربة أمنية قاصمة لعدد من أباطرة غسل الأموال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مجموعتين من العناصر الإجرامية بالقاهرة، تورطوا فى محاولات لغسل ثروات طائلة قدرت بنحو 170 مليون جنيه، ناتجة عن أنشطة غير مشروعة شملت الاتجار فى النقد الأجنبي وتهريب الآثار. وفي الواقعة الأولى، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط ثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة، تبين قيامهم بتجميع ثروات ضخمة من خلال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال عبر صبغها بالصبغة الشرعية، من خلال شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، حيث قدرت أعمال الغسل في هذه الواقعة وحدها بنحو 20 مليون جنيه. ...
شهدت الفترة الأخيرة تلقت الأجهزة الأمنية العديد من بلاغات المواطنين، بشأن تلقي مكالمات هاتفية من مجهولين يدعون انتماءهم إلى بنوك مختلفة، في محاولات احتيالية، تهدف إلى الاستيلاء على أموال العملاء أو الحصول على بياناتهم المصرفية. أساليب متكررة وسيناريوهات واحدة وتبين من فحص عدد من البلاغات أن المتهمين يعتمدون على سيناريوهات متشابهة، أبرزها الادعاء بوجود مشكلة فنية في الحساب البنكي، أو إيقاف البطاقة الائتمانية، أو الحاجة إلى تحديث البيانات بشكل عاجل، كما يلجأ بعضهم إلى إيهام الضحايا بالحصول على جوائز مالية أو عروض قروض وهمية، مقابل الإدلاء بالبيانات السرية. مؤشرات تكشف المكالمة الوهمية مصادر أمنية أكدت أن هناك علامات واضحة تفضح محاولات النصب، من بينها طلب الرقم السري للبطاقة أو كود التحقق المرسل على الهاتف،...
تتواجد حاليا لجنة من الأموال العامة في نادي الزمالك بمقره بميت عقبة لإجراء تفتيش مالي وإداري شامِل على مختلف الإدارات داخل النادي، خاصة الإدارة المالية.ومن المقرر أن تقوم اللجنة بعد الانتهاء من أعمالها برصد أي مخالفات قد تكون وقعت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عنها.يذكر أن لجان تفتيش سابقة من مديرية الشباب والرياضة تواجدت الشهر الماضي في مقر النادي للقيام بمهام مشابهة، مثلما حدث مع أندية أخرى في مصر. لجنة الأموال العامة أكد مصدر بنادي الزمالك أن لجنة الأموال العامة العليا الموجودة حاليًا بالنادي تقوم بفحص تقارير مالية وإدارية تخص الفترة التي سبقت تولي مجلس الإدارة الحالي مسؤولياته في أكتوبر 2023.وأشار المصدر إلى أن اللجنة بدأت مباشرة أعمالها منذ اليوم، وتم تخصيص مكان خاص لها داخل النادي لإنجاز مهامها بكفاءة، مع...
كشف تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق عن تشكيل لجنة من الأموال العامة لتباشر عملها اليوم للتفتيش علي مجلس ادارة نادي الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب.وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"خااااص وحصري بعد أدائها اليمين أمام المحامي العام الأول.. لجنة من الأموال العامة العليا تباشر عملها اليوم بنادي الزمالك للتفتيش علي مجلس إدارة الزمالك . بووووم".اصطدم نادي الزمالك بعقوبة إدارية جديدة، بشأن لاعبه الفلسطيني عمر فرج، والذي كان قد عاد للفريق بعد انتهاء إعارته إلى ديجرفورس السويدي.وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"كوارث جديدة يتحملها مجلس الإدارة في موضوع عمر فرج لو الكلام ده حقيقي و رسمي".وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي الزمالك بسداد 1.1 ملين دولار تمثل مستحقات نادي آيك السويدي...
تعلن نيابة الأموال العامة م/ إب بأن على/ زين الله محمد يحيى الحضور إلى المحكمة
تعلن نيابة الأموال العامة م/ إب بأن على/ أشرف وحاشد شحره الحضور إلى المحكمة
أسقطت أجهزة الأمن بالجيزة مديراً مسؤولاً عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج، بعد تورطه في عمليات نصب واحتيال واسعة استهدفت المواطنين الحالمين بفرص عمل وراء الحدود، حيث استغل منصبه في شركة "مرخصة" للإيقاع بضحاياه والاستيلاء على مدخراتهم مقابل وعود وردية بـ "وظائف وهمية". رصد نشاط المتهم البداية كانت برصد قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، نشاطاً مريباً داخل شركة لإلحاق العمالة بنطاق محافظة الجيزة. وأكدت التحريات المكثفة أن المدير المسؤول عن الشركة قرر تحويل النشاط المرخص إلى فخ للمواطنين، عبر إيهامهم بقدرته على توفير تأشيرات وعقود عمل بالخارج "على خلاف الحقيقة"، مستغلاً في ذلك الثقة التي تمنحها التراخيص الرسمية للشركة للتمويه على مخططاته الإجرامية. ضبط المتهم وعقب تقنين الإجراءات القانونية، قامت...
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم السبت، رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا، والمحامي العام الأول والمحامي العام ورؤساء النيابة أعضاءها، حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسب إنجاز القضايا خلال تلك الفترة وعن عام 2025، وكافة ما يتصل بأعمال النيابة. وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أداء مهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما في قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة. اقرأ أيضاًبعد بلاغات مستخدمي التواصل الاجتماعي.. أول إجراء ضد أغنية يا نبي سلام عليك لـ عمر كوشا عاجل| مصر تتسلم المتهم الهارب أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم السبت الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير لعام ٢٠٢٦، رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا، والمحامي العام الأول والمحامي العام ورؤساء النيابة أعضاءها، حيث عرضوا الكشوف ربع السنوية، ونسب إنجاز القضايا خلال تلك الفترة وعن عام ٢٠٢٥، وكافة ما يتصل بأعمال النيابة.وقد أثنى على الجهد المبذول منهم في أداء مهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما في قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة. طباعة شارك النائب العام النيابة العامة المستشار محمد شوقي
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (3 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. حصار السوق السوداء تأتي هذه التحركات المكثفة تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى حصار "السوق السوداء" والتصدي لكافة الممارسات التي تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، من خلال إحكام الرقابة على حركة الأموال وضبط المتلاعبين بقيمة العملة الوطنية خارج القنوات المصرفية الشرعية.
مدريد (وام)بحث وفد دولة الإمارات برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الجرائم المالية مع مملكة إسبانيا.وعقد الوفد خلال الأسبوع الجاري سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع وزارة الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان في إسبانيا، ووحدة المعلومات المالية الإسبانية «SEPBLAC»، والشرطة الوطنية، والحرس المدني، ووحدة التعاون الدولي في مكتب الادعاء العام، إضافة إلى مكتب الادعاء الخاص بمكافحة المخدرات.تناولت المباحثات عدداً من الملفات ذات الأولوية، من بينها تطوير الأطر الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين وحدات المعلومات المالية، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، ومواجهة غسل الأموال المرتبط بالتجارة، وحركة النقد عبر الحدود، وآليات استرداد الأصول.وعقد الوفد عدة لقاءات مع مسؤولين من جهات العدالة وإنفاذ القانون، ووحدات...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمحافظة الجيزة.تبين أن المتهمين قاما بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، لتظهر وكأنها أموال ناتجة عن كيانات مشروعة.وقدرت القيمة المالية للأموال التي تم غسلها بنحو 60 مليون جنيه.الإجراءات القانونيةتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة واستكمال الإجراءات.
وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربات أمنية متلاحقة ضد المضاربين بأسعار العملات ومحترفي إخفائها عن التداول الرسمي. تأتي هذه التحركات المكثفة تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى حصار "السوق السوداء" والتصدي لكافة الممارسات التي تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، من خلال إحكام الرقابة على حركة الأموال وضبط المتلاعبين بقيمة العملة الوطنية خارج القنوات المصرفية الشرعية. أسفرت الجهود الميدانية التي قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. نجحت القوات في ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وقُدرت القيمة المالية لإجمالي المضبوطات في تلك القضايا بما يقرب من 4 ملايين جنيه. وتكشف هذه...
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.نصبوا على المواطنين.. القبض على القائمين على إدارة 15 شركة لتسفير العملة للخارجالقبض على عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرةاضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولتهما إخفاء مصدرهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات) .قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات...
في ضربة أمنية جديدة تعكس اليقظة التامة في ملاحقة الجرائم الاقتصادية وتتبع الثروات غير المشروعة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف الستار عن محاولة كبرى لغسل الأموال وتبييض ثروات ناتجة عن نشاط إجرامي. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة المشبوهة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصرين جنائيين تورطا في تجميع ثروات طائلة من التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي. وكشفت التحريات الدقيقة التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين حاولا جاهدين إخفاء المصدر الحقيقي لأموالهما وإضفاء صبغة شرعية زائفة عليها. وقد لجأ العنصران الجنائيان إلى...
سطرت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بخلية تهريب العملة، بعد حكم المؤبد لـ4 متهمين والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين لاتهامهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول. آثار وضع المتهمين على قوائم الإرهاب وأمرت المحكمة بوضع المتهمين على قوائم الإرهاب، وتوج أثار لوضع المتهمين على القوائم، ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، ومنها.. - الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد. - عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال. - سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده. - الوقف عن...
أمرت نيابة الأموال العامة، الأربعاء، بتفريغ هواتف ومحادثات متهمين اثنين يشتبه في تورطهما بغسل أموال تقدر بـ 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك للكشف ملابسات الواقعة وملاحقة المتورطين.وأوضحت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس شركات وهمية، وشراء وحدات سكنية وسيارات، لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.وقدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتهمين واسترداد الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي.
تعلن نيابة ومحكمة الأموال العامة بأن على/ محمد يحيى المخرفي الحضور إلى المحكمة
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات. هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه ) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًانهيار منزل بقرية جزيرة...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.شائعات إخوانية.. مصدر أمني ينفى وفاة نزيل داخل مركز للإصلاح والتأهيلالداخلية: تحرير 722 مخالفة ملصق الكترونى خلال 24 ساعةإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات) هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 75 مليون جنيه تقريباً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك الأجهزة الأمنية عنصر جنائى...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. سقوط متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة المخدرات وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء وحدات سكنية وعقارات وسيارات. 75 مليون جنيه قيمة الأموال محل جرائم غسل الأموال وقدرت القيمة المالية للأموال محل جرائم الغسل بنحو 75 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد تطبيقات التسوق الإلكتروني، والاستيلاء على أموال المواطنين. وفي إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة القاهرة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين، من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد تطبيقات التسوق الإلكتروني، ومطالبتهم باستكمال إجراءات الدفع الإلكتروني. وأسفرت التحريات عن تمكن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية من الحساب البنكي الخاص بإحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، دون علمها. وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبحوزته ثلاثة هواتف محمولة...
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وعلى صعيد آخر تباشر الجهات المختصة، التحقيق فى دعوى الفنانة هيفاء وهبي ضد طبيب تغذية شهير، استغل صورتها وأداءها الفني دون إذن قانوني أو ترخيص كتابي.وكشف تفاصيل الدعوى المستشار شريف حافظ ، موضحا أن الفنانة هيفاء وهبي توجهت إلى المركز الطبي محل النزاع خلال شهر أبريل 2023 بغرض...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين في الدقي. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية في العديد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على غير الحقيقة» مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاط الكيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطها، وبحوزتها «استمارات وعقود اتفاق للدراسة بالخارج - مطبوعات دعائية»، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه....
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيانًا تعليميًا "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين.وصول والدة السباح الراحل يوسف إلى محكمة جنح مدينة نصرقـ.ـتلة بالنقاب.. استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة خالته وشريكه في جريمة زنين أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) للنصب والإحتيال على المواطنين الراغبين فى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية فى العديد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية ، والترويج لنشاط الكيان عبر مواقع التواصل الإجتماعى. عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطها ،...
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة. أكاديمية مزيفة بالجيزة تخدع الشباب بشهادات وسفر وهمي وأوضحت التحريات أن المتهمة استغلت الكيان في النصب على المواطنين الراغبين في السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية في العديد من المجالات التعليمية، من خلال إيهامهم بأن الشهادات التي يقدمها الكيان تؤهلهم للالتحاق بالعمل لدى كبرى الشركات والمؤسسات، على خلاف الحقيقة، مقابل تحصيل مبالغ مالية، مع الترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان المشار إليه، وأسفر...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيان تعليمى "دون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة (كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) للنصب والإحتيال على المواطنين الراغبين فى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية فى العديد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاط الكيان عبر مواقع التواصل الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطها، وبحوزتها (إستمارات وعقود إتفاق للدراسة بالخارج – مطبوعات دعائية)، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها شقيقان ينهيان حياة والدهما بـ 8 طعنات بسبب خلافات زوجاتهما بزفتى، وإحالة المتهم بقتل طفل البازار في بورسعيد لمفتي الجمهورية، والداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه في الإسكندرية، وغيرها من القضايا التي سنعرضها في هذا التقرير. جريمة تهز الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بـ 8 طعنات بسبب خلافات زوجاتهما بزفتى شهد مركز زفتى بمحافظة الغربية جريمة قتل مأساوية، حيث أقدم شقيقان على قتل والدهما المسن طعناً بسلاح أبيض، وإصابة شقيقهما الثالث، وذلك إثر نشوب مشاجرة عنيفة بسبب خلافات أسرية. بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطاراً من مأمور مركز زفتى، يفيد ببلاغ من أهالي القرية حول مقتل مسن داخل منزله. وانتقلت القيادات الأمنية...
قضت محكمة جنايات طرابلس في آخر جلساتها بإدانة مدير عام سابق لشركة الاستثمارات الأفريقية – لايكو لاب السودان، بعد أن قامت النيابة العامة بمقاضاته بتهمة الشروع في الاستيلاء على أموال عمومية باستخدام وثائق رسمية مزورة. وأصدرت المحكمة حكمًا يقضي بسجن المتهم لمدة ست سنوات، مع فرض غرامة مالية عليه قدرها ألفا دينار. يُذكر أن القضية كانت قد فُتحَت عقب تحقيقات أجرتها النيابة العامة، التي أثبتت تورط المدير العام السابق في محاولة للاستيلاء على أموال عامة من خلال استخدام مستندات مزورة كانت تهدف إلى إخفاء العمليات المالية غير القانونية التي قام بها. تعد قضايا الاستيلاء على الأموال العامة واحدة من القضايا التي تشهد اهتمامًا متزايدًا في محاكم ليبيا، لاسيما مع تكثيف الجهود لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة. تمثل هذه القضية مثالًا...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص لقيامه بغسل 30 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وأكدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالك شركة مقيم بالإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال شراء العقارات، تأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت قيمة أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله. ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقانون. غسل أموال وتجارة عملة خارج البنوك.. تحرك أمني حاسم ضد مالك شركة وكشفت التحريات أن المتهم، وهو مالك شركة ومقيم بمحافظة الإسكندرية، سعى لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ومحاولة إضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال شراء العقارات، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات. وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو ثلاثين...
اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل "30 مليون جنيه" متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.ادعى تعمدهم تعطيل العمل.. القبض على مروج فيديو مزيف عن وحدة المرور بالجيزةبمناسبة عيد الشرطة الـ74.. زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – مقيم بالإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور...
قررت النيابة العامة حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين في العمرانية، 4 أيام على ذمة التحقيقات. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية في عدد من المجالات التعليمية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على غير الحقيقة»، مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المدير المسؤول بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان ومطبوعات دعائية. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة،...
تعلن محكمة استئناف الأموال العامة م/ ب الحديدة بأن على/ انيس سليمان سيف الحضور إلى المحكمة
وحسب مركز الإعلام الأمني، استمع القائم بأعمال رئيس الوزراء من مدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي إلى شرح مفصل حول الأعمال والإنجازات التي تنفذها الإدارة، وخططها التطويرية الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء، وتحديث أساليب التحري والتحقيق، ورفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في كشف قضايا الفساد وملاحقة المتورطين فيها وفق الأطر القانونية. وأشاد العلامة محمد مفتاح بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة في مكافحة جرائم الأموال العامة، وبمساهمتها الفاعلة في الحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة، مثمناً الجهود التي يبذلها كوادر ومنتسبو الإدارة وما يتحلون به من انضباط ومهنية ومسؤولية وطنية عالية في أداء واجباتهم. وأكد أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف العمل المؤسسي لمواجهة الجرائم التي تستهدف المال العام، وتعزيز إجراءات الوقاية والرقابة، وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة،...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين في العمرانية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية في عدد من المجالات التعليمية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على غير الحقيقة»، مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المدير المسؤول بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان ومطبوعات دعائية. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ...
تعلن محكمة نيابة الأموال العامة م/إب أن على المدعى عليه نصر الواقدي الحضور الى المحكمة
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يقرب من (6 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. وعلى صعيد آخر فتحت جهات التحقيق بمحافظة قنا تحقيقا موسعا في واقعة العثور على جثة شاب مصابة بطلق ناري، ملقاة على طريق "قفط - القصير"، وكلفت رجال المباحث بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين فيه.وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بالعثور...
شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 6 ملايين جنيه. اقرأ أيضاًمودة الأدهم تستأنف على حكم حبسها سنة في قضية غسل الأموال غدًا.. نظر محاكمة 23 متهمًا في خلية «لجان الدعم المالي» بالتجمع
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتعديل الضوابط المنظمة لمزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها، وذلك في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد، وبما يضمن تحقيق التوازن بين توسع شركات التأمين في الأنشطة الاستثمارية والحفاظ على حقوق المتعاملين في السوق.وتمحورت التعديلات الجديدة حول إلزام شركات التأمين بتوفير أموال مخصصة كافية لمقابلة التزاماتها تجاه حملة الوثائق، إلى جانب إرساء أطر محددة للملاءة المالية تتناسب مع حجم المخاطر الاستثمارية، وذلك من خلال تحديد حد أدنى لكل من صافي حقوق الملكية، والفائض من الأموال الحرة.نص القرارونص قرار الهيئة رقم 304 لسنة 2025 على ضرورة توافر الأموال المخصصة لمقابلة التزامات شركة التأمين تجاه حملة الوثائق، وفقًا لأحكام المادة (175) من قانون التأمين الموحد، مع الالتزام الكامل...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط المتهم بإدارة كيانا تعليميا بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية في عدد من المجالات التعليمية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان ومطبوعات دعائية. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الاجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم...
تواصل النيابة العامة جهودها لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة المال العام، حيث تلقت أولى نتائج التحقيقات المتعلقة بإساءة إدارة الأموال المخصصة لتوريد المحروقات إلى البلاد. وقد أظهرت التحقيقات أن أساليب التعاقد المتبعة، التي تشمل مقايضة النفط الخام وإبرام عقود توريد فورية، أسهمت في حدوث اضطرابات مالية وإدارية، لم تراعِ المصالح العامة ولا إجراءات الرقابة المطلوبة. وتبين من خلال البحث أن أساليب التعاقد السابقة أدت إلى توريد محروقات من شركات غير مصنّعة لها، بالإضافة إلى صرف ثمن كميات من الوقود لا تتماشى مع المواصفات القياسية الليبية، بما في ذلك علاوات غير مبررة تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا، رغم ارتفاع قيمة المحروقات المستوردة. في إطار هذه الإجراءات، وجهت النيابة العامة خطابًا إلى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من أجل اتخاذ التدابير اللازمة...
أصدر المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، قرارا عاجلا بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب الإلكتروني والاستيلاء على أموال المودعين بمركز العدوة، وأمرت النيابة العامة بفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين فنيا بمعرفة خبراء تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لبيان حجم المبالغ المستولى عليها وتحديد الضحايا.كما كلفت النيابة رجال مكافحة جرائم الأموال العامة بتوسيع دائرة الاشتباه للوقوف على وجود ضحايا آخرين سقطوا في فخ انتحال صفة موظفي البنوك، وتحفظت جهات التحقيق على الدلائل الرقمية التي عثر عليها بحوزة الجناة لتقديمها كأدلة ثبوت دامغة أمام محكمة الجنايات.أسقطت أجهزة الأمن بالمنيا عصابة "موظفي البنوك المزيفين" الذين اتخذوا من مركز العدوة مسرحا لممارسة نشاطهم الإجرامي في سرقة حسابات المواطنين البنكية، حيث نجح المتهمون...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة، بقيمة مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه. عقوبات قانونية صارمة ضد المتهمين بالاتجار بالعملة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، وفقًا للقوانين المنظمة للجرائم المالية والنقدية في مصر، والتي تنص على توقيع عقوبات تصل إلى السجن وغرامات مالية تصل إلى ضعف قيمة الأموال المتاجَر بها، بما يتماشى مع أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال، والقوانين ذات الصلة بتنظيم سوق العملات الأجنبية.
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة البلوجر مودة الأدهم بالحبس سنة في قضية غسل الأموال وتغريمها مبلغ 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات. الاتهامات الموجهة للبلوجر مودة الأدهم وتقضي مودة الأدهم الشهيرة بفتاة التيك توك عقوبة السجن التى أيدتها عليها محكمة النقض بالسجن 6 سنوات، ومن المقرر أن تنتهي عقوبة حبس مودة الأدهم في 5 مايو العام الجاري، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية التهم التي قادت فتاة التيك توك إلى سجن النساء. - نشر فيديوهات خادشة للحياء - نشر مقاطع مخلة بالآداب - التعدى على قيم الأسرة المصرية - تهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصرى - إنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم.عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة في الإسكندريةضبط تاجر مخدرات غسل 240 مليون جنيه أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام شخصين مقيمان بدائرة مركز العدوة بالمنيا بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحالهما صفة موظفين خدمة عملاء بأحد البنوك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرتهما على مساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنهما بموجب ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم. وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (3 هواتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") وبمواجهتهما...
اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، مقابل مبالغ مالية، وذلك عقب ضبطهم بمحافظة الغربية، حيث باشرت النيابة المختصة التحقيق وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أقروا بممارستهم نشاطًا إجراميًا منظمًا في تزوير المستندات الرسمية واستخدام أختام حكومية مقلدة في النصب والاحتيال على المواطنين، مؤكدين تقاضيهم مبالغ مالية نظير استخراج أوراق ومستندات مزورة. وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الغربية، بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تزوير المحررات وتقليد الأختام. الترويج عبر مواقع التواصل وكشفت...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظتي القاهرة وسوهاج) تخصص نشاطهما الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، وخاصة تزوير الشهادات الدراسية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًإصابة 7 أشخاص في حريق التهم سيارة أعلى طريق قليوب تعدوا عليها بسلاح أبيض.. ضبط 3 أشخاص بتهمة التحرش بسيدة في الجيزة
تعلن محكمة ونيابة الأموال العامة م/الحديده بان على المتهمين الحضور الى المحكمة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الغربية) تخصص نشاطهم في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وبحوزتهم (عدد من الأختام المقلدة والمنسوبة لبعض الجهات - كمية من الوثائق والدفاتر والتصاريح المزورة والمعدة للتزوير - 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي"). بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًضبط شخص اعتدى على فتاة وأصابها في وجهها بالقاهرة نشر صورًا لها ولشقيقتها.. ملابسات اعتداء سيدة...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالغربية تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية مقابل مبالغ مالية.بتجبرهم على تنظيف المنزل.. القبض على سيدة تعدت على أطفال زوجها بالضرب المبرحتحرش بفتاة أثناء توصيلها.. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الغربية) تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وإستخدامها للنصب والإحتيال على المواطنين ، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وبحوزتهم (عدد من الأختام المقلدة والمنسوبة لبعض الجهات – كمية من الوثائق والدفاتر والتصاريح المزورة والمعدة للتزوير – 3...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بمحافظة الغربية، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، مقابل مبالغ مالية، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التزوير والنصب. سقوط عصابة تزوير الأختام والمستندات بطنطا وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة تشكيل عصابي من 3 أشخاص مقيمون بمحافظة الغربية، نشاط إجرامي منظم في تزوير المستندات الرسمية، واستخدام الأختام الحكومية المقلدة في النصب والاحتيال على المواطنين، مع الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزتهم عدد من الأختام المقلدة والمنسوبة لبعض الجهات، وكميات من الوثائق والدفاتر والتصاريح المزورة والمعدة للتزوير، بالإضافة...
اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 45مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمركبات – تأسيس الأنشطة التجارية). اتصالحوا.. تطور مثير في أزمة فيديو وفاة شخص داخل مستشفى بأكتوبرالقبض على المتهمين بتكسير كاميرا خاصة بمنزل شخص بكفر الشيخوتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (45) مليون جنيه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل نحو 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، قد اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار بها. وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًحريق هائل يلتهم مخزن مقام على مساحة ألف مترًا...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة أشخاص، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التهرب من سداد الضرائب المستحقة عليهم. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ووحدات سكنية ومركبات. وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
قال تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، إن هناك أكثر من عقوبة لدى الهيئة العامة للعقار تؤدي إلى إحالة المتورطين إلى النيابة العامة؛ لكونها مخالفات تتعدّى أحكام النظام، مثل جمع الأموال وغيرها. وأضاف المفرج، في تصريحات ببرنامج "يا هلا"، عبر قناة "روتانا خليجية"، في أن جمع أموال الراغبين في شراء العقارات لحجز وحدات على الخارطة قبل الحصول على التصاريح يُعدّ مخالفةً للنظام. وأوضح أنه حال وجود بلاغ على مطوّر عقاري، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه وإلزامه بإعادة الأموال للحاجزين، كما يمكن لضحايا المخالفات في جمع الأموال التقدّم ببلاغات لاستردادها. وأشار إلى أنه على المطورين العقاريين الالتزام بلوائح الهيئة العامة للعقار لتفادي توقيع العقوبات عليهم أو الإحالة للنيابة العامة. هناك أكثر من عقوبة لدى الهيئة العامة للعقار تؤدي إلى إحالة المتورطين...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.القبض على 3 أشخاص تعدوا على أخر بالجيزةالقبض على مالك محل بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية بالإسكندريةعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية).تم إتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك كيان تعليمى الأجهزة الأمنية...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه.جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.تم اتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك النقد الاجنبي اخبار وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة
قال أحمد موسى أن هناك أزمتان في موضوع أرض نادي الزمالك وهو أنه لم تصدر تراخيص بإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن النادي باع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تعمل في مجالات غير رياضية، تعد أموالها من الأموال العامة، وتحصل على مبالغ نحو 780 مليون جنيه.الجهات الرقابيةوأشار أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إلى أن هناك فحص لتلك الوقائع من قبل الجهات الرقابية (الأموال العامة – جهاز الكسب غير المشروع)، وإعلان النتائج فور ورودها من قبل النيابة العامة.أحمد موسى: النيابة العامة خط الدفاع الأول عن المال العام.. ولا استثناء في تطبيق القانونردا على بيان أرض الزمالك.. أحمد موسى: دور النيابة العامة صون المال العام والتصدي لكافة شبهات الفسادوأضاف موسى...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين في البساتين.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى «على غير الحقيقة» مقابل مبالغ مالية.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته «عدد من الكارنيهات بإسم الكيان - إستمارات تسجيل وإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية - هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي».وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين في البساتين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى «على غير الحقيقة» مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته «عدد من الكارنيهات بإسم الكيان - إستمارات تسجيل وإلتحاق بالكيان - مطبوعات دعائية - هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي». وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه...
قررت النيابة العامة حبس عنصران جنائيان، لاتهامهما بغسل نحو 250 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصرين جنائيين، يقيمان بالقاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال استغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات، وتزوير محررات خاصة بعملهما واختلاس أموال الشركة.وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بالبحيرة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية في عدد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على غير الحقيقة» مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان ومجموعة من الكتب الدراسية مجهولة المصدر. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة،...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وذلك لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية في مجال التمريض والعلوم الطبية. وكشفت التحريات أن المتهم أوهم المواطنين بأن تلك الشهادات تؤهلهم للعمل في مستشفيات وعيادات خاصة على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية. مباحث الأموال العامة تُسقط أحد الأشخاص لإدارته مركزًا تعليميًا بدون ترخيص وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم بمقر الكيان، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للمركز، إلى جانب مجموعة من الكتب الدراسية مجهولة المصدر ومطبوعات دعائية. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالته إلى النيابة للتحقيق....
قررت النيابة العامة حبس عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل نحو 250 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصرين جنائيين، يقيمان بالقاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال استغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات، وتزوير محررات خاصة بعملهما واختلاس أموال الشركة. وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًاستكمال محاكمة 25 متهمًا بـ «خلية أكتوبر».. خلال ساعات حدث...
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران