حبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالتجمع
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس 7 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي.
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للمباحث
وتم عرض الـ 7متهمين علي نيابة الشئون المالية والادارية برئاسة المستشار محمد شبكه رئيس النيابة بالمحضر رقم 1491/2024 التجمع الخامس المتهمين هما مهيب.
والمتهم الثالث هشام .س لا يعمل والمتهم الرابع أيمن.ف.مدير شركة دواجن والمتهم الخامس كريم.م يعمل موظف حسابات والمتهم السادس حاتم .ع مدير مالي والمتهم السابع مونس .ا يعمل شريك بشركة متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتجار في النقد الأجنبي الإتجار في النقد الشئون المالية والإدارية السوق المصرفي النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل متهمين بالنصب علي المواطنين بزعم تهجيرهم للخارج بضمان مالي
قررت محكمة جنح مستأنف المختصة، إخلاء سبيل متهمين بضمان مالي عن كل متهم احتياطيًا، لاشتراكهما مع آخرين، في الاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والتزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.
سبق وذكرت المعلومات أن المتهمين زاولا نشاط توظيف الأموال، وكونا تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت .
وكشفت عدة بلاغات عن قيام "شخصين" أحدهما (مسئول عن شركة للسفر والهجرة) لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم إكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.
وألقي القبض علي المواطنين، وبمواجهتهما انكرا الواقعة على النحو المشار إليه وانكرا الاتهامات التي تضمنها البلاغ بشأن بقيامهما وآخرين بإنشاء شركة وهمية لإستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبـر وسائل التواصل الإجتماعى بقصد النـصـب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخـارج والإستيلاء مـنـهـم علـى مبـالغ ماليـة، وأضافا بأن المبالغ الماليـة المسـتولى عليهـا بـحـوزة المتهمان الهاربان.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها