ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى العملة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (60 مليون جنيه تقريبًا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشكيل عصابي الداخلية
إقرأ أيضاً:
جمع من رجال الأعمال وتجار العملة مبلغ 20 تريليون جنيه سوداني ثم اختفى
الجنينة: نهب برعاية المليشيا..
أختفى أحد مدراء المنظمات الثقافية والتجارية في عاصمة غرب دارفور بعد أن جمع من التجار ورجال الأعمال وتجار العملة مبلغ 20 تريليون جنيه سوداني ، تحت دعاوى مختلفة من بيع محاصيل إلى بيع عملات اجنبية..
وظهر مدير شركة (النذير للأنشطة المتعددة) فى مناسبات ثقافية واجتماعية وبحضور ومشاركة من قيادات المليشيا المتمردة ، ووظف ذلك في النصب على ضحاياه ثم اختفى ، مما أحدث صدمة في المدينة المنكوبة..
ابراهيم الصديق على
إنضم لقناة النيلين على واتساب
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟