اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 تجار عملة بتهمة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات».
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ «60 مليون جنيه تقريبا».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة اعتداء الشرطة على صاحب مقهى ببورسعيد
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مصحوب بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة من إحدى السيدات ادعت فيها أن رجال الشرطة اعتدوا على زوجها واقتادوه إلى قسم شرطة المناخ ببورسعيد عقب رفضه المشاركة في الحملات الانتخابية.
الفحص يكشف عدم صحة الادعاءات
وأوضحت الوزارة أن الفحص أسفر عن عدم صحة ما جاء بالمنشور، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى ضبط زوج الشاكية بتاريخ 29 نوفمبر الماضي. وتبيّن أنه مالك مقهى وله معلومات جنائية، ويعد من متجرى المواد المخدرة، ويقيم بدائرة قسم شرطة المناخ.
ضبط المتهم بمخدر البودر
وأكد البيان أنه تم ضبط المتهم داخل المقهى الخاص به وفقاً لإجراءات قانونية سليمة ودون أي تجاوز، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر البودر. وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.
إجراءات قانونية وتحقيقات جارية
وأشارت الداخلية إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق. كما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاكية بسبب بلاغها وادعائها الكاذب.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية