عصابة النصب على راغبي السفر.. ضبط 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء "الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والدراجات النارية")، وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين (20) مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 20 مليون اتخاذ الإجراءات القانونية الاجهزة الامنية ا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تلاحق أفراد عصابة متورطة في انتهاكات حقوقية خطيرة
أعلنت النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية بحق فردين من تشكيل إجرامي انخرط في تنفيذ انتهاكات حقوقية جسيمة خلال عام 2019، وذلك بعد استجوابهما وصدور أمر بحبسهما احتياطياً.
وأفادت النيابة بأن التحقيقات كشفت عن تشكيل جماعة مكوّنة من عشرين شخصاً انضموا إلى تنظيم “الكانيات”، حيث تلقى أفرادها الأوامر من قادة التنظيم ونفذوا عمليات خطف طالت خمسين شخصاً من سكان منطقة قصر بن غشير وضواحيها.
وتم احتجاز الضحايا قسراً في مقر مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعرضوا خلال فترة احتجازهم لأشكال متعددة من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
وأكدت النيابة العامة أنها أصدرت أوامرها بضبط باقي المتهمين المطلوبين وإحضارهم، في إطار مواصلة ملاحقة كل من تورط في هذه الانتهاكات.
آخر تحديث: 28 يوليو 2025 - 05:51
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية