تفاصيل التحقيقات مع مالك شركة استيراد متهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بـ القليوبية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ألقت مباحث القليوبية القبض على صاحب شركة إستيراد وتصدير لقيامه بغسل أموال باستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته اصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضي، وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
البداية عندما وردت معلومات سرية لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة إستيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية و شراء قطعة أرض، و تأسيس الشركات والمنشآت التجارية و شراء السيارات.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه، وتم القاء القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النصب على المواطنين وحدات سكنية اخبار القليوبية مباحث القليوبية غسيل الأموال مالك شركة صاحب شركة
إقرأ أيضاً:
القبض على نقاش متهم بالتعدى على نجلة شقيقته فى الشرقية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على نقاش، لاتهامه بالتعدي على نجلة شقيقته الطفلة البالغة من العمر 13 عامًا داخل منزل جدتها، ما أسفر عن حمل الطفلة في شهرها السابع.
بلاغ لمديرية أمن الشرقية
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مأمور قسم شرطة فاقوس، يفيد بتلقي بلاغ من المدعو "ص. ص"، 40 عامًا، عامل باليومية، مقيم بندر فاقوس، يتهم فيه "م. ح. ا"، 32 عامًا، نقاش، بالتعدي على نجلته الطفلة "هـ"، 13 عامًا، طالبة بالصف الثاني الإعدادي.
التحريات تؤكد صحة الواقعة
وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة، وأن المتهم خال الطفلة وتعدى عليها داخل منزل جدتها من جهة والدتها، ما أسفر عن حمل الطفلة في شهرها السابع.
ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة
تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9559 جنح قسم شرطة فاقوس لسنة 2025، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت عرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟