تفاصيل التحقيقات مع مالك شركة استيراد متهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بـ القليوبية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ألقت مباحث القليوبية القبض على صاحب شركة إستيراد وتصدير لقيامه بغسل أموال باستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته اصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضي، وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
البداية عندما وردت معلومات سرية لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة إستيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية و شراء قطعة أرض، و تأسيس الشركات والمنشآت التجارية و شراء السيارات.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه، وتم القاء القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النصب على المواطنين وحدات سكنية اخبار القليوبية مباحث القليوبية غسيل الأموال مالك شركة صاحب شركة
إقرأ أيضاً:
مالك كافيه يعترف بضرب سيدة في التجمع الخامس وينكر سرقة سلسلتها
باشرت جهات التحقيق، الاستماع لأقوال مالك كافيه بمنطقة التجمع الخامس، في واقعة تعديه على سيدة بالضرب والسب والتسبب في إصابتها بعدة كدمات وكسور، وسط اتهامات بسرقة سلسلة ذهبية كانت بحوزتها.
وخلال التحقيقات، أقرّ المتهم بالتعدي على السيدة بدافع وجود خلافات سابقة بينهما، نافياً في الوقت ذاته ما نُسب إليه من سرقة السلسلة الذهبية، مؤكدًا: “ماكنتش أقصد أسرقها، لكن كان فيه خلاف شخصي بينا وتصرفت بعصبية.”
وكانت أجهزة الأمن بقسم شرطة التجمع الخامس تلقت بلاغًا من المجني عليها يفيد بتعرضها للضرب المبرح على يد المتهم، حيث تبيّن من الفحص أنها تعرّضت لإصابات في الوجه، بالإضافة إلى اتهامها له بسرقة سلسلة ذهبية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي أقرّ بجزء من الاتهامات، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان