صدى البلد:
2025-08-01@10:36:15 GMT

التحقيق مع صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه من حصيلة النصب

تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT

بدأت جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق مع صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه من حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته اصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية واراضى وتم التحفظ على المتهم.

 

كانت معلومات سرية قد وردت لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية و شراء قطعة أرض و تأسيس الشركات والمنشآت التجارية و شراء السيارات .


وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه وتم القاء القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القليوبية جهات التحقيق غسل 60 مليون جنيه الأموال العامة شركة استيراد

إقرأ أيضاً:

دعوة لمقاضاة شركة إماراتية دولياً بتهمة انتهاك سيادة سقطرى

الجديد برس| خاص| دعا قيادي سابق في المجلس الانتقالي الجنوبي، في أرخبيل سقطرى، إلى رفع دعوى قضائية دولية ضد شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية، متهماً إياها بانتهاك السيادة اليمنية والتدخل المباشر في شؤون الأرخبيل، وسط غياب واضح للسلطات الرسمية الموالية للتحالف. في تصريح لـ يحيى مبارك، الرئيس السابق للمجلس الانتقالي الجنوبي في أرخبيل سقطرى، تداولته منصات إعلامية جنوبية، رصدها “الجديد برس” وجه مبارك رسالة لـ الأحزاب والمكونات السياسية، والسلطة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، اتهم فيها الشركة الإماراتية بممارسة “تصرفات لا مسؤولة”، تشمل فرض جرعات سعرية متكررة على أسعار المحروقات والغاز المنزلي والسلع الأساسية، إضافة إلى السيطرة على أراضٍ في المحميات الطبيعية. وحذر مبارك من أن هذه الأنشطة تفاقم معاناة سكان سقطرى، وتهدد بخروج الجزيرة من قائمة التراث الطبيعي العالمي، في ظل صمت حكومي مطبق من قبل حكومة عدن ومجلس القيادة الرئاسي- الموالية للتحالف- وغياب أي ردة فعل رسمية تجاه هذه التجاوزات. وأكد مبارك، أن أي تحرك قانوني أو دولي يهدف إلى حماية سقطرى ومصالح أبنائها سيحظى بدعم شعبي واسع داخل الأرخبيل، داعيًا كافة القوى المحلية إلى التكاتف لوقف “العبث الممنهج بثروات وسيادة الجزيرة”.

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۱۲ ساعة
  • تفاصيل التحقيق مع تشكيل عصابى بتهمة السرقة فى مدينة نصر
  • قررت نيابة ثالث مدينة نصر، إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة الجنائية، تخصص فى سرقة عدادات المياة من مداخل العقارات. وكشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخصين بإرتكاب واقعة سرقة عدادات مياة من مدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة. وبالفحص تم تحديدهما وأمكن ضبطهما ( عاطلان يحملان جنسية إحدى الدول - مقيمان بدائرة القسم ) وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافا بقيامهما ببيع المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات...
  • صدى البلدقبل ۱۶ ساعة
  • شركة عقارية وهمية.. سقوط شبكة نصب احتالت على رجل أعمال في 16 مليون جنيه
  • تقدم رجل أعمال ببلاغ رسمي يتهم فيه كلا من:  س . م .ك صاحب احدى الشركات التي تعمل في مجال الكهرباء وهـ. ك . ع  بالاستيلاء على مبلغ ( ١٦ ) مليون جنيه، وذلك عقب ايهامه بأن أحد المتهمين ذو سمعة واسعة في السوق المصري. وبحسب تفاصيل البلاغ قام المتهم الأول بالتنسيق مع الثاني باصطناع  سيناريو محكم أوهم من خلاله المجني عليه بأن المتهم الثاني يمثل شركة استثمار وتطوير عقاري كبرى لها مشروعات قائمة في أماكن رسمية.قرار قضائي بشأن زوج إعلامية متهما بالنصب على أفشةمن التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم...
  • الیوم السابعقبل ۲۱ ساعة
  • التحقيق فى واقعة تعدى زوج على زوجته بسبب قضية خلع بمحكمة الدخيلة بالإسكندرية
  • تباشر جهات التحقيق فى الدخيلة بالإسكندرية، التحقيق مع المتهم بالتعدى على زوجته وإصابته داخل محكمة الدخيلة، والاستماع إلى شهود الواقعة وسرعة تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة وضبط السلاح المستخدم فى الواقعة. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط زوج تعدى على زوجته بسلاح أبيض وأصابها بطعنات، لخلافات بينهما أثناء تواجدهم داخل المحكمة بسبب قضايا أسرة.   كانت محكمة الدخيلة شهدت تعدى زوج على زوجته داخل فناء المحكمة أمام القاعات وعلى الفور انتقل ضباط المحكمة لمكان الواقعة وضبط المتهم والآلة المستخدمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل...
  • الأسبوعقبل ۲۴ ساعة
  • بتكلفة 3 مليون جنيه.. تنفيذ أعمال رصف طريق الكليات بالبستان في دلنحات البيحيرة
  • تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات في البحيرة، متابعة أعمال رصف طريق الكليات بمنطقة البستان، الذي يمتد من كوبري سكران حتى كوبري عبد المجيد، بطول 700 متر، وبقيمة مالية بلغت نحو 2 مليون و950 ألف جنيه. يأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لتطوير الطرق الداخلية والرئيسية بجميع أنحاء المحافظة. وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن مشروعات رصف الطرق تسير وفقًا لرؤية الدولة لتطوير الشبكات الحيوية، ما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية، إلى جانب دعم الخطط التنموية بالمراكز والمدن. وشددت محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • تفاصيل التحقيق مع 3 عاطلين بتهمة حيازة مخدر الإستروكس
  • قررت نيابة السلام إحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، واعترف المتهمون بالاتجار بالمضبوطات، وحيازة سلاح ناري بقصد الدفاع. وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقاهرة. بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان السلام)، وبحوزتهم (كمية لمخدر الإستروكس - فرد خرطوش– مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى)، بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • رفض معارضة رجل أعمال فى حكم حبسه 3 سنوات بتهمة النصب على أفشة
  • قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، برفض معارضة رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، على الحكم بحبسه 3 سنوات.   وكانت قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، تأييد  حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، 3 سنوات، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير رجل الأعمال أمام القضاء.   محامي رجل الأعمال كشف أنه سيتقدم بالتظلم على الحكم الصادر ضد المتهم، موضحا أنه سيقدم مستندات جديدة أمام محكمة الجنح خلال تقدمه بالتظلم...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • قرار قضائي بشأن زوج إعلامية متهما بالنصب على أفشة
  • قررت المحكمة المختصة، تأجيل معارضة رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي في حكم الحبس  3 سنوات.تجديد حبس موظف تحـــرّش بزميلته داخل مقر الشركة بالجيزةتعرف على حركة مساعدي مدير أمن القليوبية وقررت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، تأييد حكم حبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي 3 سنوات؛ لتغيبه عن حضور الاستئناف.بينما تغيب دفاع المتهم عن حضور الجلسة، وقررت المحكمة تأييد الحكم السابق.وسبق أن قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أول درجة، حبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • رايحة تعمل جلسة مساج.. التحقيق في اعتداء مصور على ابنته بالشيخ زايد
  • تباشر النيابة المختصة تحقيقات موسعة في اتهام مصور بضرب على ابنته بعد اكتشافه خضوعها لجلسة مساج بالشيخ زايد، ويخضع الأب المتهم للتحقيق وقررت النيابة توقيع الكشف الطبي على الفتاة لبيان ما بها من إصابات. وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة بمنطقة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن مرتكب الواقعة يعمل مصورا، وأنه اعتدى بالضرب على ابنته وذلك أثناء جلسة مساج للفتاة المجني عليها.وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وتوالت الجهات المختصة التحقيق مع...
  • الجدید برسقبل ۳ یوم
  • دعوة لمقاضاة شركة إماراتية دولياً بتهمة انتهاك سيادة سقطرى
  • الجديد برس| خاص| دعا قيادي سابق في المجلس الانتقالي الجنوبي، في أرخبيل سقطرى، إلى رفع دعوى قضائية دولية ضد شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية، متهماً إياها بانتهاك السيادة اليمنية والتدخل المباشر في شؤون الأرخبيل، وسط غياب واضح للسلطات الرسمية الموالية للتحالف. في تصريح لـ يحيى مبارك، الرئيس السابق للمجلس الانتقالي الجنوبي في أرخبيل سقطرى، تداولته منصات إعلامية جنوبية، رصدها “الجديد برس” وجه مبارك رسالة لـ الأحزاب والمكونات السياسية، والسلطة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، اتهم فيها الشركة الإماراتية بممارسة “تصرفات لا مسؤولة”، تشمل فرض جرعات سعرية متكررة على أسعار المحروقات والغاز المنزلي...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • رفض استئناف مستريح البورصة.. تأييد حبس محمد الماوي 9 سنوات بتهمة النصب
  • أسدلت المحكمة المختصة، الستار على إحدى قضايا النصب المثيرة للجدل، حيث قضت برفض الاستئناف المقدم من دفاع رجل الأعمال محمد الماوي، صاحب شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، لتأييد حكم حبسه 9 سنوات في 3 قضايا نصب واحتيال على مواطنين.وصدر الحكم على المتهم في وقت سابق بعد تقدم عدد من الضحايا ببلاغات يتهمونه فيها بالاستيلاء على أموالهم بزعم تحقيق أرباح من خلال نشاطات وهمية في البورصة، مستخدمًا أساليب احتيالية أوهم بها ضحاياه.وبحسب جهات التحقيق، فإن محمد الماوي – المعروف إعلاميًا بـمستريح البورصة – استغل ثقة المواطنين في شركته لتداول الأوراق المالية،...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار