في تجارة العملات.. التحقيق مع المتهم بغسيل 30 مليون جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسيل 30 مليون جنيه في تجارة العملات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا.
ومن خلال التحريات، تبين محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة الاستثمارية وشراء قطع أراض وسيارات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة مكافحة التحقيقات التنسيق النيابة العامة الاستثمار التحريات الأموال العامة أجهزة الأمن إجراءات الاتجار غير المشروع جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
قاضي التحقيق يأمر بايداع شخص سجن طنجة 2 للاشتباه في ارتكابه جرائم إيقاد النار عمدا في غابة هوارة
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أنه على إثر اندلاع حريق وسط غابة هوارة التابعة لجماعة اكزناية طنجة والتـي أتت على مساحة شاسعة، وفور إشعار هذه النيابة العامة بالواقع، أعطت تعليماتها للدرك الملكي لأجل فتح بحث مستعجل حول الموضوع من أجل كشف ظروف وملابسات واقعة الحريق.
وقد أسفرت نتائج الأبحاث الأولية التـي أمرت بها هذه النيابة العامة، على ضبط شخص بالقرب من عين المكان يحمل محفظة خلصت عملية تفتيشه إلى العثور بحوزته على عشر ولاعات وأيضا غليون لاستهلاك مخدر الكيف وسكين صغير، مما تقرر معه وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث ولكشف خيوط وملابسات الواقعة.
وبتاريخ يومه تم تقديم المعنـي بالأمر أمام هذه النيابة العامة، وبعد استنطاقه، تقرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حقه للاشتباه في ارتكابه جرائم إيقاد النار عمدا في غابات واستهلاك المخدرات وحيازة السلاح بدون سبب مشروع، وعلى إثره قرر قاضي التحقيق إيداعه بالسجن المحلي طنجة 2.
وأوضح الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أن لنيابة العامة المعنية ستواصل اطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء منها في إطار تنوير الرأي العام والتطبيق السليم للقانون.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»