القبض على 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لممارستهم نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
أخبار متعلقة
القبض على متهم بغسل مليوني جنيه حصيلة نشاط غير مشروع في دمياط
القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة توظيف الأموال في المقاولات العمومية
القبض على رئيس شركة بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة كسب غير مشروع
ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس شركات وشراء سيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وضبط بحوزتهم مبالغ مالية «محلية وأجنبية» وقد قدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا.
مكافحة جرائم الأموال العامة غسل أموال غسيل أموال الاتجار بالنقد الأجنبيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين غسل أموال غسيل أموال الاتجار بالنقد الأجنبي زي النهاردة ملیون جنیه جنیه حصیلة القبض على
إقرأ أيضاً:
المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار وتعاطى المخدرات بقليوب
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المؤبد، لعامل، وتغريمه مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار والتعاطي في كوكتيل من المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 517 لسنة 2025 مركز قليوب، والمقيدة برقم 486 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد أ إ"، 35 سنة، عامل، مقيم كوم أشفين مركز قليوب، لأنه في يوم 14 / 1 / 2025، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين أحد مشتقات الفينثيل أمين)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهراً مخدراً (حشيش، إندازول، ميثامفيتامين، أمفيتامين)، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري