«الداخلية»: ضبط متهم يروّج للعملات الرقمية المشفرة وبحوزته 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسيوط، بممارسة نشاطًا إجراميًا يتمثل في الترويج والوساطة في بيع العملات الافتراضية المختلفة على شبكة (الإنترنت) وترويجها لعملائه مقابل إرسال قيمتها مضافًا إليها عمولة مالية من خلال تحويلها على حساباته البنكيـة ومحافظ مالية مربوطـة على أرقام هواتف محمولـة، فضلاً عن تحويل واستبدال العمولة التي يتحصل عليها بالعملة الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.
أخبار متعلقة
لا تحمل تراخيص ..«الداخلية» تكشف تفاصيل قيام «ميكروباص» بالوقوف بمنتصف الطريق بالتجمع الأول
«الداخلية»: جهود مكثفة لضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة
«الداخلية»: الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل مكافحة جرائم السرقات
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، حيث عثر بحوزته على جهاز حاسب آلى «لاب توب»، وهاتفين، وبفحصهما تبين احتوائهما على تطبيقات ومواقع مربوطة على حسابات ومحافظ إلكترونية ومنصة لتداول وشراء العملات المشفرة «بيتكوين» وبطاقات دفع إلكترونى مربوطة على حسابات بنكية، وشرائح هواتف تليفونية مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية، ومبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامى.
وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت نحو 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبارالحوادث حوادث المصري اليوم عملات افتراضيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
نزاهة توقف 120 متهمًا من 6 جهات
الرياض
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنها باشرت خلال شهر مايو 2025م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 2775 جولة رقابية، والتحقيق مع 435 مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: (الداخلية، الدفاع، البلديات والإسكان، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الصحة، النقل والخدمات اللوجستية).
وأكدت الهيئة، إنه جرى توقيف 120 متهماً؛ وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية؛ منهم مَن أُطلِق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورُّطهم في تهم: “الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي”.
وأفادت أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، فيما دعت لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى الإسهام بالإبلاغ عن أيّ شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل