المركزي يلغي ترخيص الدرهم للصرافة ويشطب أر ام بي للوساطة من السجل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أبوظبي في 9 أغسطس/ وام/ ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة "أر ام بي للوساطة التجارية"، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة.
كما كشفت النتائج عن أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يلغي زيارته إلى مصنع سكر أبو قرقاص للسكر بالمنيا
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إلغاء الجولة التفقدية التي كان من المقرر إجراؤها بعد غدٍ الإثنين، بمصنع سكر أبو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بمحافظة المنيا.
وكان من المنتظر أن تشمل الزيارة تفقد خطوط إنتاج السكر المحلي، والصوامع، والمنشآت التموينية بالمحافظة، في إطار متابعة الوزير المنتظمة لسير العمل بالمواقع الإنتاجية والتموينية في مختلف المحافظات.
وتأتي هذه الجولات الميدانية ضمن حرص وزارة التموين على ضمان توافر السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسواق، لا سيما بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرًا، وعلى رأسها تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لما يزيد عن ستة أشهر، وهو ما ساهم في خفض أسعار عدد من السلع خلال الأشهر الماضية.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ