بأسلوب المقاصة.. قرار قضائي ضد المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام المقاصة بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت قيام مالك شركة شحن، وسائق "يعمل مندوب توصيل بذات الشركة"، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسلوب "المقاصة".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي، وبمواجهتهما قرر مالك الشركة المذكور بقيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بالخارج"، بإرسال مبالغ مالية لهما يقوم السائق باستلامها من أشخاص "محددين"، وعقب ذلك يقوم بشراء بضائع وشحنها مرة أخرى للمذكور بالخارج، نظير التحصل على عمولة مالية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتجار بالنقد الأجنبي الاتجار غير المشروع الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الاتجار بالنقد الاجنبى التحقيقات النقد الأجنبي النيابة العامة أمن القاهرة تجديد حبس المتهمين تجديد حبس تحقيقات حبس المتهمين
إقرأ أيضاً:
الحبس 25 عاما لـ4 مدانين بالاتجار بالمخدرات بينهم امرأة
وادنت المحكمة 4 متهمين بالاتجار بالمخدرات بينهم امرأة.
وقضى منطوق الحكم بالحبس 25 عاما لكل منهم ، كما قضى منطوق الحكم بالحبس 5 سنوات لـ 8 مدانيين بالتعاطي والحيازة .
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل