قرار قضائي بشأن مالك شركة شحن بتهمة الاتجار في العملة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة زينهم، حبس شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام المقاصة، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك شركة شحن – سائق "يعمل مندوب توصيل بذات الشركة") بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب "المقاصة".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (مبلغ مالى)، وبمواجهتهما قرر مالك الشركة المذكور بقيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول "مقيم بالخارج")، بإرسال مبالغ مالية لهما يقوم السائق بإستلامها من أشخاص "محددين"، وعقب ذلك يقوم بشراء بضائع وشحنها مرة أخرى للمذكور بالخارج نظير التحصل على عمولة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتجار في العملة نظام المقاصة مالك شركة شحن
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح ناري بعين شمس
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري بمنطقة عين شمس.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم حازا وأحرزا مخدر الايس بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حاز وأحرز سلاح ناري فرد خرطوش مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام عاطل بحيازة المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل وعثر بحوزته علي كمية من مخدر الآيس وزنت كجم ومبلغ مالي قيمته 10 آلاف جنيه وهاتفين محمول.
واعترف المنظمة بحيازته للمضبوطات بهدف التربح والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام