قرار قضائي بشأن مالك شركة شحن بتهمة الاتجار في العملة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة زينهم، حبس شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام المقاصة، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك شركة شحن – سائق "يعمل مندوب توصيل بذات الشركة") بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب "المقاصة".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (مبلغ مالى)، وبمواجهتهما قرر مالك الشركة المذكور بقيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول "مقيم بالخارج")، بإرسال مبالغ مالية لهما يقوم السائق بإستلامها من أشخاص "محددين"، وعقب ذلك يقوم بشراء بضائع وشحنها مرة أخرى للمذكور بالخارج نظير التحصل على عمولة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتجار في العملة نظام المقاصة مالك شركة شحن
إقرأ أيضاً:
إحالة مدرب كرة بتهمة التحرش بفتاة في مصر الجديدة للمحاكمة
أمرت نيابة مصر الجديدة بإحالة مدرب كرة طائرة بأحد الأندية الرياضية الشهيرة للمحاكمة الجنائية، وذلك بعد اتهامه بالتحرش بالفتيات في منطقة مصر الجديدة.
تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من ولي أمر تضررت ابنته البالغة من العمر 16 عامًا، أفاد فيه بتعرضها لتحرش لفظي من قبل المدرب عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.
كما أشار البلاغ إلى تقديم شكوى رسمية لإدارة النادي الذي يعمل به المدرب، والتي قررت فصله عن العمل.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وعثر بحوزته على جهاز لاب توب وعدد من الهواتف المحمولة يُشتبه في استخدامها ضمن الواقعة.
وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ والمنشور المتداول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
اقرأ أيضاًهوس التريند والشهرة.. حبس البلوجر «أم سجدة» بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري