اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة أسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى والعقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إدارة العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

إقرأ أيضاً:

8 معلومات حول عنصر إجرامي غسل حصيلة تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة

يستخدم المجرمون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبطها مؤخرا.

*الجهات المختصة ضبطت عنصر إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني.

*المتهم قام بغسل قرابة 130 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.

*المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

*استخدم الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

*سلك عدة طرق لإخفاء أنشطته غير المشروعة أهمها:

*شراء أراضي زراعية

*عقارات

*سيارات و دراجات نارية

*شركات

*مكاتب سيارات

*مطاعم وكافتريات، كما أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة النشاط.


 




مشاركة

مقالات مشابهة

  • 8 معلومات حول عنصر إجرامي غسل حصيلة تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة
  • مخدرات بـ 37 مليون جنيه.. القبض على 9 عناصر خطرة
  • ضبط عدد من تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات
  • استجواب 6 متهمين غسلوا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترويج المخدرات بالعبور
  • مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
  • مصرع 4 تجار مخدرات في مداهمة لبؤرة إجرامية بأسيوط
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 130 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 90 مليون جنيه.. التفاصيل
  • جمعوهم من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه