اليوم السابع:
2025-08-01@16:22:30 GMT

تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة بحجم تعاملات 130 مليون جنيه

تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT

تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة بحجم تعاملات 130 مليون جنيه

تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع متهم بتجارة بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بحجم تعاملات بلغت قيمتها نحو 130 مليون جينه، بالمخالفة للقانون بما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد.

وتبين أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة، وأنه تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

وألقي القبض علي أحد الأشخاص متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وكذا الإتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (1,400 مليون دولار - عدد من العملات الأجنبية المختلفة - محفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT - "لاب توب ، هاتف محمول.. بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى" – عقود شراء عقارات "من متحصلات نشاطه الإجرامى)، بمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية ، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامى هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (130 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار بالنقد الأجنبى تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم

إقرأ أيضاً:

زلزال مالي في عدن.. تلاعب بالعملة يهدد معيشة اليمنيين

الجديد برس| فجأة وبدون سابق انذار، احدث مركزي عدن زلزال مالي في مناطق سيطرة التحالف ، جنوبي اليمن، لكن بالنظر إلى هذه التطورات لم يحقق التراجع الكبير بأسعار العملات الأجنبية أي مؤشرات اقتصادي او تعافي على الأقل في الحياة اليومية للمواطنين او معيشتهم، فكيف ينظر للتضارب هذا؟ قبل أيام، اعلن مركزي 3 قرارات تتعلق بإغلاق شركات صرافة اقرب منها للدكاكين الصغيرة،  وبلغت تلك الشركات التي لا يتعدى راس مالها بضعة الالاف من الدولارات الثلاثين ،  وفي ذات الفترة اقر  البنك المركزي ذاته اسقاط أسعار الصرف من 760 ريال ثبتها مطلع الأسبوع مسعر للريال السعودي إلى قرابة 550 ريال ، وفق تقارير مصرفية. هذه الهرولة السريعة، كما يسميها البعض، لا تعكس تعافي اقتصادي رغم محاولة مركزي عدن وعلى لسان المحافظة تصويرها على انها انعكاس لما وصفه بنقل شركات الصرافة إلى عدن،  فاستقرار العملة لا يبنى مقرات الشركات او راس أموالها بل بسياسيات اقتصادية معروفة كارتفاع الاحتياطي  من النقد الأجنبي او استئناف تدير النفط  وغيرها من الشروط التي لا تتوفر حاليا في مركزي عدن الذي يضطر  في كل عملية مزاد لبيع العملات الأجنبية السحب من  بنوك خارجية ووفق إجراءات مشددة تشرف عليها الولايات المتحدة. ما يجري هو ان البنك المركزي وحده من يتلاعب  بالعملة فقرار رفع أسعار الصرف للعملات الأجنبية لم يكن مرتبط أصلا بتدهور العملة بل بحاجة مركزي عدن لتوفير سيولة من النقد المحلي لتسيير اعمال الحكومة الشهرية ما يضطره لرفع أسعار العملات الأجنبية قبل كل مزاد يطرحه للتداول أسبوعيا. الان وقد اضطر المركزي في عدن لطباعة عملة جديدة خارج نطاق التغطية كما تتحدث تقارير إعلامية  فهو يحتاج لسحب اكبر قدر من العملات الأجنبية لدى المواطنين وذلك بخلق ازمة في السوق تتعلق بتصفير عداد انهيار العملة واعادتها إلى مستويات قياسية تمهيدا لانزال العملة الجديدة للسوق والتي من شانها الذهاب  بأسعار الصرف نحو مستويات اعلى مما كان يتم تداوله في السوق.

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۳۵ دقیقة
  • الداخلية تضبط متهم بتزوير محررات رسمية بالمنيا
  • نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بتزوير المحررات والمستندات الرسمية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية مقابل مبالغ مالية ، متخذاً من مكتب بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من المستندات المزورة...
  • الأسبوعقبل ۷ ساعة
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بـ قيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه. اقرأ أيضاًننشر أول صور لـ الشاب ضحية حفل محمد رمضان في الساحل...
  • الجدید برسقبل ۲۲ ساعة
  • زلزال مالي في عدن.. تلاعب بالعملة يهدد معيشة اليمنيين
  • الجديد برس| فجأة وبدون سابق انذار، احدث مركزي عدن زلزال مالي في مناطق سيطرة التحالف ، جنوبي اليمن، لكن بالنظر إلى هذه التطورات لم يحقق التراجع الكبير بأسعار العملات الأجنبية أي مؤشرات اقتصادي او تعافي على الأقل في الحياة اليومية للمواطنين او معيشتهم، فكيف ينظر للتضارب هذا؟ قبل أيام، اعلن مركزي 3 قرارات تتعلق بإغلاق شركات صرافة اقرب منها للدكاكين الصغيرة،  وبلغت تلك الشركات التي لا يتعدى راس مالها بضعة الالاف من الدولارات الثلاثين ،  وفي ذات الفترة اقر  البنك المركزي ذاته اسقاط أسعار الصرف من 760 ريال ثبتها مطلع...
  • الموقع بوستقبل ۱ یوم
  • ما أسباب التحسن النسبي لقيمة الريال اليمني في عدن؟ (تقرير)
  • واصل الريال اليمني، تعافيه بشكل لافت وغير مسبوق، في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.   وقالت مصادر مصرفية لـ الموقع بوست إن الريال اليمني واصل تعافيه أمام سلة العملات الأجنبية، حيث وصل سعر اقترب صرف الدولار إلى 2500 ريال، بعد أن تجاوز الأيام الماضية 2900 ريال.   وأشارت المصادر إلى أن الريال السعودي تراجع أمام صرف الريال اليمني، حيث وصل الأخير إلى 655 أمام الريال السعودي.   وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي نحو 30 منشئة وشركة صرافة بتهمة مخالفتها للقوانين، في الوقت الذي كانت تعمل...
  • صحیفة الیومقبل ۲ یوم
  • "السعودي للتنمية" يبدأ نشاطه في باربادوس بـ 92.7 مليون دولار
  • وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع دولة رئيسة وزراء باربادوس ميا أمور موتلي، اتفاقيتَي قرضين تنمويين بقيمة (92.7) مليون دولار. وتمول الاتفاقيتان قطاعات المياه والإسكان والبنية التحتية والصحة في مختلف مناطق باربادوس، في أُولى خطوات التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وباربادوس.أخبار متعلقة بـ24 مليار ريال.. الوفد السعودي الاستثماري يوقع 47 اتفاقية في سوريابرعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام في فبراير المقبلبتوجيه من ولي العهد.. الوفد السعودي يصل إلى دمشق لبحث شراكات استثماريةوتهدف الاتفاقية الأولى إلى تمويل مشروع إعادة تأهيل العيادات...
  • لجریدة عمانقبل ۲ یوم
  • في غزة : عندما تفقد النقود قيمتها .. يعود الغزيون الى المقاضية
  • كان صباحًا ثقيلًا في سوق مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. العجوز سليم القدرة، بقبعته القماشية الباهتة، يتنقل بين البسطات كما لو أنه يبحث عن زمن مضى. لم يحمل محفظة، ولا هاتفًا محمولًا، ولا حتى أوراقًا نقدية ممزقة. في يده اليمنى كيسٌ صغير فيه كيلوجرام من العدس، وفي الأخرى علبة قديمة من السمنة النباتية، أملاً أن يقايض بها شيئًا يسد رمق حفيدته المريضة.سوق بلا مال وقف سليم أمام بائع خضار وسأله: «هل تأخذ السمنة مقابل كيلو من الطماطم؟» أجابه البائع بعد تردد: «هات السمنة.. وخذ الطماطم والنعناع معها». تنفّس العجوز الصعداء،...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • ضبط قضايا قيمتها 5 ملايين جنيه في ضربة جديدة ضد مافيا العملات الأجنبية
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 5 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًمصرع شاب صعقًا بالكهرباء داخل منزله في...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • استجواب متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها
  • تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهم بتزوير محررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، وممارسته نشاط إجرامي تخصص فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء علي أموالهم. وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه ، متخذاً من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه. وتواجه الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • بمليار و100 مليون جنيه.. تفاصيل إنشاء محطة معالجة للصرف جديدة بالمنيا
  • قال المهندس منتصر عبدالوهاب، رئيس فرع الهيئة القومية للصرف في محافظة المنيا، إن تلوث مصرف المحيط يعد من أبرز القضايا البيئية التي لفتت انتباه القيادة السياسية، مشيرًا إلى صدور تعليمات مباشرة من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان للهيئة بتنفيذ مشروع متكامل لمعالجة هذه الأزمة.وأوضح عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل، في برنامج «ستوديو إكسترا» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم إنشاء محطة معالجة جديدة بطاقة تصل إلى 90 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة تقدر بمليار و100 مليون جنيه، كما تم تنفيذ خط نهائي لنقل المياه المعالجة بعيدًا...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • ادعاءات كاذبة.. محامي وفاء عامر يكشف تفاصيل ما قامت به تيك توكر في اتهامها بتجارة الأعضاء
  • أكد هيثم حمدالله، محامي الفنانة وفاء عامر، أن صانعة المحتوى من ادعت على الفنانة وفاء عامر بتجارة الأعضاء، كانت مجرد ادعاءات كاذبة.وقال حمدالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن البلاغات شملت أربعة محاضر تم تقديمها أمام جهات التحقيق، مؤكدا أن تلك المقاطع المصورة احتوت على مزاعم لا أساس لها من الصحة، وطالبت الفنانة بالتحقيق الفوري ومحاسبة المتهمة على ما ورد في محتواها من إساءات علنية.وتابع محامي الفنانة وفاء عامر، أن موكلته تقدمت بعدة بلاغات رسمية ضد مروة يسري، تضمنت اتهامات بالتشهير، وبث أخبار ملفقة، والإساءة...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار