الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسكندرية).
تبين أن المتهمين غسلا أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).
وقدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث اخبار الداخلية
إقرأ أيضاً:
محاكمة 117 متهما في قضية «خلية اللجان الإعلامية».. اليوم
تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمجمع الإصلاح والتأهيل بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، في جلسة محاكمة 117 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا «خلية اللجان الإعلامية».
ووجهت النيابة العامة، للمتهمين في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية تولى قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وجهت النيابة العامة، للمتهمين، تهما بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، و حازوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
اقرأ أيضاًجريمة غامضة تهز طنطا.. العثور على جثة طبيب مخ وأعصاب مكبلًا ومكممًا داخل شقته
بينهم 4سيدات.. إصابة 8 أشخاص انقلب بيهم تروسيكل بشبراخيت البحيرة
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر