تفاصيل اعترافات 4 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم ، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنيه.
وألقي القبض على 4 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (70مليون جنيه تقريباً) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لصياد لاتجاره فى المواد المخدرة بنويبع
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة "ع .ا"، 45 سنة صياد، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة نويبع.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور إبراهيم عدلى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.
وتعود أحداث الواقعة إلى 23 مارس، عندما تأكد للجهات الأمنية بمدينة نويبع أن المتهم يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة ويتخذ من شخصه ومسكنه مكانا لإخفاء المواد المخدرة، وأحيانا يقوم بتوصيل المواد المخدرة لعملائه مترجلا على قدميه.
ونفاذا لإذن جهات التحقيق بضبط المتهم، وما يحرزه أو يحوزه بشخصه أو بملابسه من مواد مخدرة، فقد تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وتمكن أحد هذه الأكمنة من ضبط المتهم بعد ورود اتصال تليفونى من أحد المصادر إلى رجال الأمن يفيد بتواجد المتهم بمنطقة المزينة على مقربة من مخيم مبروكة فى انتظار أحد عملائه لتسليمه كمية من المواد المخدرة .
وعلى الفور توجه أحد الاكمنه القريبة، وتمكن من ضبط المتهم بحوزته شنطه كتف وبفتحها وبفض ما بداخلها عثر على 80 قطعة صغيرة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى 1260جنيها، وهاتف محمول.
وبالكشف عن أرشيف سوابق المتهم تبين أنه سبق اتهامه فى 5 قضايا (مخدرات وهروب من التشغيل وسرقة بالاكراه وسلاح ناري) جنايات نويبع ودهب، ومسجل شقى خطر مخدرات فئة ب، بالقرار رقم 916 نويبع.
وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.
جرى تحرير محضر برقم 1530 لسنة 2025 جنح نويبع، وبالعرض على جهات التحقيق قرر وكيل النائب العام لنيابات نويبع، حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.
وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات وقيدت برقم 420 لسنة 2025 جنايات كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.
مشاركة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام